PAGED S.A. - tresc uchwal podjetych na WZA

opublikowano: 2000-08-01 23:24

[2000/08/01 23:24] PAGED S.A. - tresc uchwal podjetych na WZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 63/2000

Zarząd "Paged" SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" SA
w dniu 31 lipca 2000 roku podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 52/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego "Paged" SA za 1999 rok.

Działając na podstawie art. 388 pkt. 1. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. a)
Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w powyższej sprawie,
zawartą w uchwale nr 110/00 z dnia 13 lipca 2000 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Paged" SA, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r.
do 31.12.1999 r., w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.1999, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 178.246.429,78 zł, tj. w zaokrągleniu 178.246 tys. zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999 roku, wykazujący
stratę netto w kwocie 1.590.329,06 zł , tj. w zaokrągleniu 1.590 tys. zł,
3) informacja dodatkowa,
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące dodatnią zmianę stanu
środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 331.502,92 zł, tj. w
zaokrągleniu 332 tys. zł.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 53/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "Paged" S.A.za rok 1999

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się ze
Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz opinią Rady Nadzorczej
wyrażoną w Uchwale nr 111/00 z dnia 13 lipca 2000 r., a także działając na podstawie
art. 390 § 2 ust. 1. Kodeksu handlowego oraz § 12. pkt. 1. lit. a) Statutu
Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 1999 r.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 54/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: udzielenia skwitowania Członkom Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A., po zapoznaniu się ze
Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 1999 r. oraz opinią Rady Nadzorczej
wyrażoną w uchwale Nr 111/00 z dnia 13 lipca 2000 r., a także działając na podstawie
artykułu 390 par. 2 ust 3 Kodeksu handlowego oraz par. 12 pkt. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić skwitowania Członkowi Zarządu Panu Bogusławowi Bamberowi z
wykonania obowiązków za okres 01.01. do 31.12.1999 r.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 56/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: udzielenia skwitowania Członkom Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Paged S.A., po zapoznaniu się ze
Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 1999 r. oraz opinią Rady Nadzorczej
wyrażoną w uchwale Nr 111/00 z dnia 13 lipca 2000 r., a także działając na podstawie
art. 390 par. 2 ust 3 Kodeksu handlowego oraz par. 12 pkt. 1 lit. c Statutu Spółki
postanawia udzielić skwitowania Członkowi Zarządu Pani Sylwii Łukasik z wykonania
obowiązków za okres 01.01. do 31.12.1999 r.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 58/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Kazimierzowi Chojnowskiemu z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 59/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Pani Elżbiecie Grajny-Olbromskiej
z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 60/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Pani Marii Guzowskiej z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 62/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Andrzejowi Kondratowiczowi
z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 63/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Piotrowi Łukomskiemu z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 64/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Januszowi Maciejewiczowi z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 65/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Alojzemu Sapeta z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 66/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Januszowi Śliwakowskiemu z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 67/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie
Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem z działalności w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., działając zgodnie z postanowieniem art. 390 § 2.
pkt. 1. i 3. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. c) Statutu Spółki, zatwierdza
ww. sprawozdanie i postanawia: udzielić skwitowania Panu Sławomirowi Wencel z
wykonania obowiązków w 1999 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 68/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 1999;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem
Zarządu "Paged" S.A., pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, w Uchwale nr
112/00 z dnia 13 lipca 2000 r., działając w oparciu o postanowienia art. 390 § 2. ust.
2. Kodeksu handlowego oraz § 12. ust. 1. lit. b) Statutu Spółki, zatwierdza propozycję
pokrycia straty netto, osiągniętej przez Spółkę w 1999 r. w kwocie 1.590.329,06 zł
(w zaokrągleniu 1.590 tys. zł) w części, tj. na kwotę 28.278,13 zł, z nie
podzielonego zysku za 1998 r. i w części, tj. na kwotę 1.562.050,93 zł, z kapitału
zapasowego "Paged" S.A.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 69/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki,

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr
103/00 z dnia 14 czerwca 2000 r., dokonuje zmiany Statutu Spółki, polegającej na
dopisaniu w § 14. ust. 5. dodatkowej litery j) w brzmieniu:
" j) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki"
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 70/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej;

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Paged" S.A., po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr
104/00 z dnia 14 czerwca 2000 r., działając w oparciu o postanowienia § 12 . ust. 1.
lit. h) Statutu Spółki oraz § 12. Regulaminu pracy Rady Nadzorczej, dokonuje
następujących zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej "Paged" S.A.:
1) zmiana nazwy na : Regulamin działania Rady Nadzorczej "Paged" S.A.;
2) wykreślenie dotychczasowego zapisu § 4. ust. 2. i zastąpienie go nowym zapisem w
brzmieniu:
" - zawieranie i rozwiązywanie - z upoważnienia Rady Nadzorczej - umów o pracę, umów o
zarządzanie lub innych podobnych umów z Prezesem Zarządu i pozostałymi członkami
Zarządu na zasadach ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian w Statucie Spółki,
dokonanych przez ZWZA w dniu 31 lipca 2000 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 71/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia tymczasowych zasad wynagradzania członków Zarządu
ustalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 5 maja 2000 r.;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 12. ust. 1. lit.
l) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z treścią Uchwały Rady Nadzorczej nr 99/2000 z
dnia 5 maja 2000 r. zatwierdza zawarte w niej zasady wynagradzania członków Zarządu.
Przewodniczący ZwyczajnegoWalnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 72/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 lipca 2000 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 12. ust. 1. lit.
k) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej w stosunku do
średniej płacy w Spółce, wyliczonej bez wynagrodzeń członków Zarządu:
ˇ dla Prezesa Rady Nadzorczej - 1,5-krotność ww. płacy;
ˇ dla Wiceprezesa Rady Nadzorczej - 1,3-krotność ww. płacy;
ˇ dla Członków Rady Nadzorczej - 1,0-krotność ww. płacy.
2.Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji dwa razy do roku, tj. 1 lipca i 1
stycznia, w oparciu o średnią płacę w Spółce, wyliczoną bez wynagrodzeń członków
Zarządu, za ostatnie półrocze.
3.Członkowi Rady Nadzorczej, który nie uczestniczył w posiedzeniu Rady, wstrzymuje się
wypłatę wynagrodzenia do czasu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym Rada
rozpatrzy przedstawioną przez zainteresowanego przyczynę jego nieobecności. W
przypadku uznania przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym przyczyny nieobecności za
ważną nastąpi usprawiedliwienie nieobecności i automatyczne przyznanie prawa do
wypłaty wstrzymanego wynagrodzenia.
4.Spółka nie zwraca kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
5.Wypłaty wynagrodzeń dla Członków Rady obciążają koszty ogólne Spółki.
6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r., a jednocześnie traci moc Uchwała
nr 8/95 ZWZA "Paged" S.A. z dnia 31 maja 1995 roku.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło uchwał w sprawie skwitowania z
wykonania obowiązków za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.:
- byłego prezesa zarządu Pana Mirona Trzeciaka,
- byłego wiceprezesa zarządu Pana Roberta Bartosika,
- byłego przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Stanisława Juraszka,
tj. Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udzieliło skwitowania w/w z
wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.