[2000/05/26 12:37] PEiI KOPEX
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, par.42 ust.1 Zarząd PEiI "Kopex" S.A. informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2000 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki "Energoprojekt-Katowice" S.A. w Katowicach, ul. Jesionowa 15
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków .
5. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku" wraz ze "Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki " .
6. Rozpatrzenie "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999".
7. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok".
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
b) badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,
c) badania wniosku w sprawie podziału zysku,
d) udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r." wraz ze "Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki" i udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999".
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku KOPEX S.A. za rok 1999.
12. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmiany sposobu użycia kapitałów i funduszy celowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok" oraz udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków".
14. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r." wraz z wchodzącym w jego skład " Sprawozdaniem Zarządu KOPEX S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 1999 ".
15. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania " Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r." wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu KOPEX S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 1999 ".
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia " Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wraz z wchodzącym w jego skład " Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 1999".
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
oraz zmiany w zakresie kompetencji organów Spółki - Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej "
18. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Pytel
Grzegorz Miazga