PEII KOPEX S.A. - 18/2001 Termin i porządek obrad WZA

opublikowano: 2001-06-01 16:56

[2001/06/01 16:56] PEII KOPEX S.A. - 18/2001 Termin i porządek obrad WZA

Zgodnie z RRMGPW par. 42 ust. 1 Zarząd PEiI KOPEX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2001 roku o godz. 11-tej w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Grabowa 1 (sala recepcyjna - parter) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku".
6. Rozpatrzenie "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000".
7. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok".
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
b) badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.
c) badania wniosku w sprawie podziału zysku.
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2000.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r." i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000".
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku KOPEX S.A. za rok 2000.
12. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok" oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.
14. Rozpatrzenie " Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu " KOPEX" Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 " wraz z wchodzącym w jego skład Sprawozdaniem Zarządu KOPEX S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 2000".
15. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania " Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu " KOPEX" Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000" wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu KOPEX S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 2000".
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia " Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu " KOPEX" Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000" wraz z wchodzącym w jego skład "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 2000r.".
17. Wybór członków Rady Nadzorczej IV kadencji i podjęcie uchwały powołującej Radę Nadzorczą Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - zmiany przedmiotu działalności.
19. Zamknięcie obrad.