PEII KOPEX S.A. - 29/2000 Projekty uchwal NWZA

opublikowano: 2000-09-13 14:10

[2000/09/13 14:10] PEII KOPEX S.A. - 29/2000 Projekty uchwal NWZA

Zgodnie z RRMGPW par.42 pkt.2 Zarząd PEiI Kopex S.A. przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu Kopex S.A. z dnia 21 września 2000 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla członków Zarządu Spółki
________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEiI KOPEX S.A., działając zgodnie z § 25 ust. 1 pkt. 18 "Statutu Spółki" ustala następujące zasady wynagradzania członków Zarządu PEiI KOPEX S.A.

1. Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Pan Krzysztof PYTEL
2. Członek Zarządu - Dyrektor Finansowo-Ekonomiczny - Pan Grzegorz MIAZGA

otrzymywać będą wynagrodzenie miesięczne stanowiące 6,0 krotność (sześcio krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki
________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z § 20 ust. 2 "Statutu Spółki" - w oparciu o art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - ustala wynagro-dzenie dla członków Rady Nadzorczej PEiI KOPEX S.A. w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez KOPEX S.A. akcji KOPEX-INVESTMENT S.A. w celu ich umorzenia przez KOPEX-Investment S.A.
________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z § 25 ust. 1 pkt. 13 "Statutu Spółki" wyraża zgodę na zbycie przez PEiI KOPEX S.A. posiadanego pakietu 440 (czterysta czterdzieści) akcji Spółki "KOPEX-Investment S.A." w Katowicach o wartości nominalnej 300 zł (trzysta złotych) każda akcja za ogólną kwotę sprzedaży 3.192.908,38 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) w celu ich umorzenia przez KOPEX-Investment S.A.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki
położonej w Mysłowicach przy ul. Dworcowej 1
________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego oraz § 25 ust. 1 pkt. 10 "Statutu Spółki" wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki położonej w Mysłowicach przy ul. Dworcowej 1, w skład której wchodzą nabyte z mocy prawa z dniem 5.12.1990 roku przez PEiI KOPEX, a obecnie PEiI KOPEX S.A.;

a) prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w dniu wejście w życie ustawy z dnia 29 września 1990 roku w zarządzie PEiI KOPEX, położonego w Mysłowicach, przy ul. Dworcowej 1, obejmującego działki nr nr

- 1982/224 o powierzchni 6728 m2
- 1983/224 o powierzchni 465 m2
- 1985/225 o powierzchni 2975 m2
- 1984/225 o powierzchni 193 m2
- 1987/225 o powierzchni 3789 m2
- 1986/225 o powierzchni 261 m2
- 1991/225 o powierzchni 31 m2
- 1992/225 o powierzchni 170 m2
- 1989/225 o powierzchni 262 m2
- 1295/224 o powierzchni 630 m2
- 1299/225 o powierzchni 63 m2
o łącznej powierzchni 15567 m2

b) prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na opisanym gruncie, tj.

- budynek główny Bazy o pow. użytkowej 1625 m2 i kubaturze 10982 m3
- magazyn gazów i paliw o pow. użytkowej 14,8 m2
- budynek garażu o pow. użytkowej 128 m2
- warsztat mechaniczny o pow. użytkowej 265 m2
- wiata magazynowa o pow. użytkowej 318 m2
- portiernia o pow. użytkowej 9 m2
- magazyn gospodarczy o pow. użytkowej 2,2 m2
- ogrodzenie terenu Zakładu
- osadnik gnilny betonowy, 3-komorowy o kubaturze 13,75 m3
- osadnik gnilny betonowy, 2-komorowy o kubaturze 9 m3
- sieć ciepłownicza, energetyczna, gazowa, wodociągowo-kanalizacyjna oraz instalacja p.pożarowa.

Powyższe działki oraz budynki i urządzenia znajdujące się na opisanym gruncie zapisane są w Księdze Wieczystej Nr 22077 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach.

Sprzedaż powyższej nieruchomości nastąpi za najkorzystniejszą cenę uzyskaną w drodze przetargu publicznego, który zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgody NWZA na zbycie tej nieruchomości.