PEII KOPEX S.A. - 30/2000 Uchwaly NWZA.

opublikowano: 2000-09-25 08:11

[2000/09/25 08:11] PEII KOPEX S.A. - 30/2000 Uchwaly NWZA.

Zgodnie z RRMGPW par.42 ust.2, Zarząd PEiI "Kopex" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu Kopex S.A. z dnia 21 września 2000 roku.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
członków Zarządu Spółki

§1
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki:
1. Członkom Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne ustalane jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umów cywilnoprawnych, stanowiących podstawę zatrudnienia nie może łącznie przekroczyć wielkości ustalonych w sposób określony w §2
3. Do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 , nie wlicza się równowartości świadczeń z tytułu podpisanych z członkami Zarządu umów cywilnoprawnych w przypadku, gdy w myśl takich umów:
1. Spółka korzysta z mienia prywatnego członków Zarządu i zobowiązana jest do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów (np. za używanie do celów służbowych pojazdu lub telefonu prywatnego).
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zwrotu równowartości świadczeń poniesionych przez Spółkę z tytułu korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych (np. korzystanie z samochodu bądź telefonu służbowego do celów prywatnych).
4. W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia, członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność wynagrodzenia miesięcznego.
5. Członkom Zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne lub wyższe niż ustalone w regulaminach wynagrodzenia, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem ich przyznawania, określonych przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.
6. Maksymalna wysokość świadczeń dodatkowych, przyznanych w ciągu roku członkom Zarządu nie może przekraczać dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt.1.
7. Członkom Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
Nagrodę przyznaje:
- dla Prezesa Zarządu - WZA na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,
- dla członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa - Rada Nadzorcza.

§2
1. Wynagrodzenie miesięczne Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§3
1. Zasady wynagrodzenia, o których mowa w §1 pkt 1, 2, 3, 4, obowiązują od 1 września 2000 roku.
2. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt. 5 i 7 mogą być przyznane po 1 stycznia 2001 roku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia miesięcznego
członków Zarządu Spółki

§1
1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Prezesa Zarządu jako równowartość 6,0 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu, jako równowartość 5,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Kwota, o której mowa w pkt. 1 i pkt. 2, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.

§2
Uchwała wywiera skutki prawne w terminie określonym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2000r".

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółki Akcyjnej działając zgodnie z §20 ust. 2 "Statutu Spółki" - w oparciu o art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółki Akcyjnej w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2000 roku".

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez KOPEX S.A. akcji KOPEX - INVESTMENT S.A. w celu ich umorzenia przez KOPEX - Investment S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółki Akcyjnej działając zgodnie z §25 ust. 1 pkt. 13 "Statutu Spółki" wyraża zgodę na zbycie przez Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółkę Akcyjną posiadanego pakietu 440 (czterysta czterdzieści) akcji Spółki "KOPEX - Investment S.A." w Katowicach o wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych) każda akcja, za ogólną kwotę sprzedaży 3.192.908,38 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiem złotych trzydzieści osiem groszy) w celu ich umorzenia przez KOPEX - Investment S.A".

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu
KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki
położonej w Mysłowicach przy ul. Dworcowej 1

§1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX Spółki Akcyjnej działając zgodnie z art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego oraz §25 ust. 1 pkt. 10 "Statutu Spółki" wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki położonej w Mysłowicach przy ulicy Dworcowej 1, w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.08.1997r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

§2
W skład opisanej nieruchomości wchodzi użytkowanie wieczyste gruntu niżej opisanych działek służące Spółce, a stanowiące własność Skarbu Państwa objęte księgą wieczystą Kw nr 22077 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, a mianowicie:
ˇ 1982/224 o powierzchni 6.728 m2 (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem metrów kwadratowych,
ˇ 1983/224 o powierzchni 465 m2 (czterysta sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych),
ˇ 1985/225 o powierzchni 2.975 m2 (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),
ˇ 1984/225 o powierzchni 193 m2 (sto dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),
ˇ 1987/225 o powierzchni 3.789 m2 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),
ˇ 1986/225 o powierzchni 261 m2 (dwieście sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych),
ˇ 1991/225 o powierzchni 31 m2 (trzydzieści jeden metrów kwadratowych),
ˇ 1992/225 o powierzchni 170 m2 (sto siedemdziesiąt metrów kwadratowych),
ˇ 1989/225 o powierzchni 262 m2 (dwieście sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe),
ˇ 1295/224 o powierzchni 630 m2 (sześćset trzydzieści metrów kwadratowych),
ˇ 1299/225 o powierzchni 63 m2 (sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe),
czyli o łącznej powierzchni 15.567 m2 (piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych),

prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na opisanym gruncie, tj:
ˇ budynek główny Bazy o pow. użytkowej 1.625 m2 (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych) i kubaturze 10.982 m3 (dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa metry sześcienne),
ˇ magazyn gazów i paliw o powierzchni użytkowej 14,80 m2 (czternaście i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego),
ˇ budynek garażu o powierzchni użytkowej 128 m2 (sto dwadzieścia osiem metrów kwadratowych),
ˇ warsztat mechaniczny o powierzchni użytkowej 265 m2 (dwieście sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych),
ˇ wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 318 m2 (trzysta osiemnaście metrów kwadratowych),
ˇ portiernia o powierzchni użytkowej 9 m2 (dziewięć metrów kwadratowych),
ˇ magazyn gospodarczy o powierzchni użytkowej 2,20 m2 (dwa i dwadzieścia setnych metra kwadratowego),
ˇ ogrodzenie terenu Zakładu,
ˇ osadnik gnilny betonowy, 3 - komorowy o kubaturze 13,75 m3 (trzynaście i siedemdziesiąt pięć setnych metra sześciennego),
ˇ osadnik gnilny betonowy, 2 - komorowy o kubaturze 9 m3 (dziewięć metrów sześciennych),
ˇ sieć ciepłownicza, energetyczna, gazowa, wodociągowo - kanalizacyjna oraz instalacja przeciwpożarowa.

§3
Sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, budowli i urządzeń wyżej opisanych, nastąpi za najkorzystniejszą cenę uzyskaną zgodnie z powołanym rozporządzeniem".

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 1.612.398 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, w tym za uchwałą oddano 1.610.614 (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sześćset czternaście) głosów, przeciw uchwale oddano 892 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, wstrzymały się 892 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, wobec czego uchwała podjęta została wymaganą większością głosów.