Rb 27/2002 Zarząd Pekpol SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 30 sierpnia 2002 r.
UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszyz dnia 14 grudnia 2001 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKPOL Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 1. Zmienia się treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w Warszawie z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki PEKPOL S.A. (zwanej dalej Uchwałą), w ten sposób, że z dotychczasowej treści ust. 4 Uchwały wykreśla się część zdania po przecinku w brzmieniu: a przynajmniej część akcji objętych w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa Spółki stanowiły akcje, które zostaną umorzone automatycznie w trybie art. 359 § 6 K.s.h.. 2. Zmienia się zapis ust. 7 Uchwały poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa Spółki powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku sprawie: zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszyz dnia 14 grudnia 2001 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKPOL Spółka Akcyjna postanawia, co następuje: § 1 1. Zmienia się treść ust. 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w Warszawie z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wykonywania prawa głosu w Spółce, na którą przeniesione zostanie przedsiębiorstwo prowadzone dotychczas przez Spółkę (zwanej dalej Uchwałą) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonywania prawa głosu w spółce akcyjnej, która nabędzie przedsiębiorstwo PEKPOL S.A. w Warszawie w taki sposób, aby spółka ta w pierwszym możliwym terminie, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 roku przeprowadziła publiczną subskrypcję akcji skierowaną wyłącznie do podmiotów, które na dzień 30 czerwca 2002 roku były akcjonariuszami PEKPOL S.A. w Warszawie. 2. Zmienia się ust. 2 zdanie pierwsze Uchwały poprzez nadanie jej nowego brzmienia W ramach subskrypcji opisanej w pkt. 1 spółka akcyjna, która nabędzie przedsiębiorstwo PEKPOL S.A. w Warszawie winna zaoferować uprawnionym osobom objęcie jednej akcji na każdą jedną akcje PEKPOL S.A. w Warszawie posiadaną na dzień 30 czerwca 2002 roku.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKPOL S.A. w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie: zbycia nieruchomości Spółki
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKPOL Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie 0,160 części prawa wieczystego użytkowania działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 oraz na zbycie 0,160 części własności budynku użytkowanego na tym gruncie.
UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach WZA
Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKPOL S.A. na wniosek Zarządu zarządza przerwę w obradach do dnia 06 września 2002r. do godz. 14.00
kom emitent mra/zdz