Rb 9/2002 Zarząd PEKPOL S.A. w Warszawie przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2002r.
UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001r.
Na podstawie § 13 pkt.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2001 oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki w tym bilans na dzień 31 grudnia 2001r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 45.259 tys. zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)wraz z rachunkiem zysków i strat za 2001r. zamykającym się stratą netto w kwocie 5.245 tys. zł. (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków o kwotę złotych 673tys.zł.(słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące)
UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 13 pkt.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r.
UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: pokrycia straty za 2001r.
Na podstawie § 13 pkt. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zatwierdza pokrycie straty netto za 2001r. w kwocie 5.245 tys. zł. z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków.
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Mirosławowi Szulcowi- Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków.
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Janinie Piątkowskiej - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Michałowi Boni - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 23.11.2001r., a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 23.11.2001r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tomaszowi Zganiaczowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia 23.11.2001r., a Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 23.11.2001r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Korcik - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 23.11.2001r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Arendarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Janowi Włochowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 23.11.2001r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Hubertowi Rutkiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do dnia 23.11.2001r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Na podstawie § 13 pkt.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiesławowi Kazmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 23.11.2001r. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r.
UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001r.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2001r. w tym bilans na dzień 31 grudnia 2001r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 46.775 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wraz z rachunkiem zysków i strat za 2001r. zamykającym się stratą netto w kwocie 23.486 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002r. w sprawie: pokrycia skumulowanej straty z lat 1997-1998.
Działając na podstawie § 13 ust.11 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zatwierdza pokrycie skumulowanej straty z lat 1997-1998 w kwocie 15.218 tys. zł. z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEKPOL S.A. z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach WZA
Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKPOL S.A. na wniosek pełnomocnika akcjonariusza 7bulls.com S.A. Pana Zbigniewa Makowskiego zarządza przerwę w obradach do dnia 14 maja 2002r. do godz. 12.00.
kom emitent abs/zdz