[2001/05/11 14:14] PEPEES - Data i porządek obrad WZA RB 21 / 01
RAPORT BIEŻĄCY Nr 21/2001
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży przekazuje datę WZA wraz z porządkiem obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 11 czerwca 2001r. o godz. 10,00 w miejscu siedziby Spółki, 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał :
a) sprawozdania finansowego Spółki za 2000r zawierającego :
-wstęp
-bilans na dzień 31 grudnia 2000r
-rachunek zysków i strat za 2000r
-zestawienie zmian w kapitale własnym
-informację dodatkową
-rachunek z przepływu środków pieniężnych
-noty objaśniające
b)sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2000r
c)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2000r i z badania bilansu na dzień 31.12.2000r oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2000r do 31.12.2000r
d)zasad podziału zysku za 2000r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000
b)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2000
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał :
a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za 2000r , zawierającego :
- wstęp
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000r
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2000r
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych
- noty objaśniające
b)Komentarza Zarządu do sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za 2000r
c)sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2000r oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2000r do 31.12.2000r
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ( dot. przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności )
10. Przedstawienie pisemnego Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15-20.11.2000r, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej w postaci Browaru i przeniesienie jej własności tytułem wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - Browaru poprzez wniesienie go tytułem wkładu niepieniężnego do utworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością BROWAR ŁOMŻA - w przypadku unieważnienia przez Sąd Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15-20.11.2000r,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia Krochmalni jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na jego zbycie poprzez wniesienie zakładu produkcyjnego-Krochmalni - tytułem wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości Spółki zlokalizowanych w Łomży ul. Poznańska 121 na rzecz spółek zależnych .
14. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie RRM GPW § 42 pkt. 1.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-11 Renata Sucharska Prezes Zarządu Renata Sucharska
01-05-11 Marek Kazimierz Zaczek Dyrektor Krochmalni Członek Zarządu Marek Kazimierz Zaczek