Pepees Projekty Uchwał WZA planowanego na 27.06.03 RB 16/03

opublikowano: 2003-06-06 16:43

PROJEKTY UCHWAŁ WZA PLANOWANEGO NA 27.06.03 RB 16/03 RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 /2003 Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść projektów uchwał , które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2003r. UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. §2 Wybiera się trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1.................... 2.................... 3.................... §3 Do zadań Komisji Skrutacyjnej określonej w §1 należy zliczanie głosów w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2002 (sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.01.2002-31.12.2002r.) Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2002, na które składa się : 1. wstęp, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116.049.078,78 zł. (słownie: sto szesnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), 3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2002-31.12.2002 wykazujący zysk netto w kwocie: 226.930,26 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dwadzieścia sześć groszy ), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenia stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 2.050.186,66 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych) 6. noty objaśniające. Powyższe dokumenty sporządzono prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z działalności Spółki w roku 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z działalności Emitenta za rok 2002.- Komentarz Zarządu do sprawozdania Rocznego za 2002r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , jednogłośnie UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z działalności Spółki w roku 2002. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z działalności Emitenta za rok 2002. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie podziału zysków Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży za rok 2002. Na podstawie art.32 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Zysk w kwocie 226.930,26 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dwadzieścia sześć groszy) oraz całą kwotę nie podzielonego zysku netto z lat ubiegłych w wysokości 589.940,83 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt trzy grosze) - zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwestycji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , jednogłośnie UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Renacie Sucharskiej - za czasookres: od dnia 01.01.2002r.- do dnia 16.04.2002r. Prezesowi Zarządu §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Markowi Kazimierzowi Zaczkowi - za czasookres: od dnia 01.01.2002r.- do dnia 16.04.2002r. Członkowi Zarządu §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Zbigniewowi Wiktorowi Zającowi - za czasookres: od dnia 01.01.2002r - do dnia 08.01.2002 r. Członkowi Zarządu . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Andrzejowi Krzysztofowi Mazurkiewiczowi - za czasookres: od dnia 26.03.2002r.- do dnia 31.12.2002r. ( pełniącego funkcję: od 26.03.2002r - do 16.04.2002r. - Członka Zarządu, a od dnia 16.04.2002r.- do 31.12.2002r. - Prezesa Zarządu ). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Tomaszowi Pawłowi Grodzkiemu - za czasookres: od dnia 16.04.2002 r. - do dnia 31.12.2002r. Członkowi Zarządu . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Józefowi Hubertowi Gierowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za rok 2002 . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, za rok 2002 . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu - za czasookres: od dnia 01.01.2002r.- do dnia 18.02.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Mariuszowi Trzciałkowskiemu - za czasookres: od dnia 01.01.2002r.- do dnia 18.02.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Mateuszowi Kamińskiemu - za czasookres: od dnia 01.01.2002r.- do dnia 18.02.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Henrykowi Jaszczukowi - za czasookres: od dnia 18.02.2002r.- do dnia 21.06.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Krzysztofowi Borkowskiemu - za czasookres: od dnia 18.02.2002r.- do dnia 04.11.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Dariuszowi Jakubowskiemu - za czasookres: od dnia 18.02.2002r. - do dnia 31.12.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Katarzynie Kwiatkowskiej - za czasookres: od dnia 21.06.2002r-. do dnia 05.08.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium Tadeuszowi Tomaszewskiemu - za czasookres: od dnia 05.08.2002r. - do dnia 31.12.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2002. (skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy 01.01.2002-31.12.2002.) Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych , uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2002, na które składa się : 1. wstęp, 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139.670 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 obejmujący okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 560 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 2.859 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 6. noty objaśniające. Powyższe dokumenty sporządzono prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2002 . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 27.06.2003r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. UCHWAŁA Nr 24 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży ,w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. , postanawia co następuje: § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału poprzedzającego wypłatę pomnożonemu przez współczynnik: a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,3 b/ Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,2 c/ Pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,1 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu , do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie . 8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1,2 oraz 7. § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia .............................. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie Data sporządzenia raportu: 06-06-2003

Tagi: