RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 /2002 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży przekazuje datę WZA wraz z porządkiem obrad.
Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 21 czerwca 2002r. o godz. 1300 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez przyjęcie uchwał: a/ sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok zawierającego: - wstęp - bilans na dzień 31 grudnia 2001 r. - rachunek zysków i strat za 2001 r. - zestawienie zmian w kapitale własnym - informację dodatkową - rachunek z przepływu środków pieniężnych - noty objaśniające b/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. c/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r. i z badania bilansu na dzień 31.12.2001 r. oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. d/ zasady podziału zysku za 2001 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2001. b/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2001. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej PEPEES za 2001 r. zawierającego: - wstęp - skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2001 r. - skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2001 r. - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych - noty objaśniające b/ komentarza Zarządu do sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za 2001 r. c/ sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2001 r. oraz rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. 9. Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję. 10. Zamknięcie obrad
Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą je w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, pok. 102 najpóźniej na tydzień przed terminem WZA, albo złożą imienne świadectwa depozytowe z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. POK w Łomży ul. Małachowskiego 1 lub z biura maklerskiego , w którym akcjonariusz zdeponował swoje akcje zawierające zaświadczenie o ich zablokowaniu do czasu ukończenia WZA zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
kom emitent abs/zdz