PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA SPÓŁKI.
Raport bieżący nr 7/03/2003
Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie informuje o projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 16 kwietnia 2003 r. w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9. Początek obrad o godz. 10.00.
Uchwała nr 1/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2002, które zawiera:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 22.099.773,49 zł. (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 49/100).
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.600.597,83 zł. (dwa miliony sześćset tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100).
Uchwała nr 2/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Uchwała nr 3/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożce.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Nożce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Uchwała nr 4/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Waldemarowi Jurkiewiczowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Jurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 lipca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
Uchwała nr 5/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 25 lipca 2002 r.
Uchwała nr 6/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Homińskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Uchwała nr 7/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evżenowi Fukala.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Evżenowi Fukala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Uchwała nr 8/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Miroslavowi Kotuliak.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Miroslavowi Kotuliak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002.
Uchwała nr 9/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2002.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2002 w kwocie 2.482.810,83 zł. (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) w sposób następujący:
1. Dywidenda dla akcjonariuszy
/ 1.955.000 akcji x 1,05 zł. / - 2.052.750,00 zł.
2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej - 88.000,00 zł.
w tym:
a) dla Karela Nożki - 24.000,00 zł.
b) dla Waldemara Jurkiewicza 8.000,00 zł.
c) dla Piotra Kwaśniewskiego - 8.000,00 zł.
d) dla Pawła Homińskiego - 16.000,00 zł.
e) dla Evżena Fukala - 16.000,00 zł.
f) dla Miroslava Kotuliaka - 16.000,00 zł.
3. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 28.000,00 zł.
4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki - 56.000,00 zł.
w tym:
a) dla Haliny Toborek - 14.000,00 zł.
b) dla Bogumiły Gajeckiej - 14.000,00 zł.
c) dla Adama Głowackiego - 14.000,00 zł.
d) dla Andrzeja Popika - 10.000,00 zł.
e) dla Zbigniewa Żuchowskiego - 4.000,00 zł.
5. Kapitał zapasowy - 100.000,00 zł.
6. Dofinansowanie funduszu socjalnego - 123.060,83 zł.
7. Koszty wypłaty dywidendy - 35.000,00 zł.
---------------------------------------------------------------------
Ogółem zysk podzielony - 2.482.810,83 zł.
Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 09.06.2002 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 25.06.2002 r.
Uchwała nr 10/16/IV/03
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 58/952/ 2002 z dnia 16 października 2002 r. oraz nr 68/962/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego postanawia:
1. przyjąć do stosowania w spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego z wyjątkami określonymi w punktach następnych.
2. odrzucić punkt 20 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 r." dotyczący dobrych praktyk rad nadzorczych.
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do niezwłocznego przejrzenia, będących w ich kompetencji, wewnętrznych regulacji Spółki z uwzględnieniem ich zgodności z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. W przypadku zaistnienie niezgodności w/w regulacji z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązane podjąć niezwłoczne działania w celu zapewnienia ich zgodności, zgodnie z procedurami zawartymi w Statucie Spółki oraz właściwych regulaminach. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania projektu regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przedstawienia go pod obrady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Data sporządzenia raportu: 17-03-2003