PERMEDIA: Propozycje zmian w Statucie Spółki.

opublikowano: 2007-04-26 08:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-26

Skrócona nazwa emitenta

PERMEDIA

Temat

Propozycje zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie podaje do wiadomości publicznej projekt zmian w Statucie Spółki oraz dotychczas obowiazujące jego postanowienia. Zmiany te będą dyskutowane na ZWZA Spółki w dniu 6 czerwca 2007 r.

1. W paragrafach 8 i 9 ust. 1 statutu Spółki słowa: kapitał akcyjny zamienia się na słowa: kapitał zakładowy.

2. Par. 20 ust. 2 pkt 1)
Dotychczasowe brzmienie:
badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

Proponowane brzmienie:
badanie sprawozdania finansowego oraz wybór biegłego rewidenta,

3. Par. 20 ust. 2 pkt 2)
Dotychczasowe brzmienie:
badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,

Proponowane brzmienie:
badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,

4. W par. 28 ust.2 Statutu Spółki słowa: art. 430 k.h. zmienia się na słowa: art. 397 kodeksu spółek handlowych

5. Par. 31 ust. 1 pkt 1)
Dotychczasowe brzmienie:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

Proponowane brzmienie:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

6. Par. 36
Dotychczasowe brzmienie:
Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organowi nadzorczemu bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

Proponowane brzmienie:
Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organowi nadzorczemu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

7. Skreśla się par. 37a Statutu Spółki, a w jego miejsce dodaje się par. 10 o treści następującej:
Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady, tryb i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.