Raport bieżący nr 7/04/2002 Zarząd Zakładów Chemicznych Permedia SA z siedzibą w Lublinie przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9. Początek obrad o godz. 9.30.
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2001.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2001.
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki i udziela absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w roku 2001.
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela absolutorium z wykonania przez Radę obowiązków w roku 2001.
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2001.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2001 w kwocie 2.186.563,03 zł. (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzy grosze) w sposób następujący:
1. Dywidenda dla akcjonariuszy - 1.955.000,00 zł. / 1.955.000 akcji x 1,00 zł. /
2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej - 66.000,00 zł. w tym: a) dla Karela Nożki - 18.000,00 zł. b) dla Piotra Kwaśniewskiego - 12.000,00 zł. c) dla Pawła Homińskiego - 12.000,00 zł. d) dla Evżena Fukala - 12.000,00 zł. e) dla Miroslava Kotuliaka - 12.000,00 zł.
3. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 20.000,00 zł.
4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki - 40.000,00 zł. /po 10.000,00 zł. dla każdego Prokurenta/
5. Dofinansowanie funduszu socjalnego - 95.563,03 zł. 6. Koszty wypłaty dywidendy - 10.000,00 zł. Ogółem zysk podzielony - 2.186.563,03 zł.
Ustala się datę prawa do dywidendy na 10.06.2002 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 25.06.2002 r.
kom emitent ewa/zdz