PERMEDIA SA uchwaly NWZA (WZA)
Raport bieżący nr 18/10/2001Zarząd Z.Ch.Permedia S.A. w Lublinie informuje, że Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 października
2001 r. podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1/17/X/01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. Permedia S.A. z dnia 17 października 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia S.A.
w Lublinie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek
handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia
zmienić Statut Spółki w sposób następujący:
§ 1.
Zmienia się § 6 Statutu nadając mu brzmienie:
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z,
2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
- PKD 24.13.Z,
3) Produkcja farb i lakierów - 24.30.Z,
4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - PKD 24.66.Z,
5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z,
6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z,
7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w
wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie
sklasyfikowana - PKD 52.48.G.
8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD
60.24.B,
9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych -
PKD 73.10.B,
§ 2.
W § 21 Statutu dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
§ 21
3. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku swej nieobecności na
posiedzeniu, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka Rady, listownie, lub za pomocą faksu.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się. W takim przypadku
Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady
rozsyła pozostałym członkom Rady program posiedzenia oraz projekty
uchwał w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Uchwały
Rady uznaje się w tym przypadku za podjęte, jeżeli wszyscy jej
członkowie mieli możliwość uczestniczenia w tak zwołanym
posiedzeniu.
§ 3.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania tekstu
jednolitego Statutu Spółki.