Raport bieżący nr 8/04/2002 Zarząd Z.Ch. Permedia SA w Lublinie przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Uchwała nr 1/18/IV/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2001.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 2/18/IV/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółki i udziela jego członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.
Uchwała nr 3/18/IV/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.
Uchwała nr 4/18/IV/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia SA z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2001.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2001 w kwocie 2.186.563,03 zł. (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzy grosze) w sposób następujący:
1. Dywidenda dla akcjonariuszy / 1.955.000 akcji x 1,00 zł. / - 1.955.000,00 zł 2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej - 66.000,00 zł w tym: a) dla Karela Nożki - 18.000,00 zł b) dla Piotra Kwaśniewskiego - 12.000,00 zł c) dla Pawła Homińskiego - 12.000,00 zł d) dla Evżena Fukala - 12.000,00 zł e) dla Miroslava Kotuliaka - 12.000,00 zł 3. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 20.000,00 zł 4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki - 40.000,00 zł /po 10.000,00 zł. dla każdego Prokurenta/ 5. Dofinansowanie funduszu socjalnego - 95.563,03 zł 6. Koszty wypłaty dywidendy - 10.000,00 zł ============================================================ Ogółem zysk podzielony - 2.186.563,03 zł
Ustala się datę prawa do dywidendy na 10.06.2002 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 25.06.2002 r.
kom emitent ewa/zdz