Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" 2008 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zasady nr 6, 7 i 8 z Części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" uchwalonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku nie są stosowane. Powyższe zasady dotyczą niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej. Spółka zgadza się, że do dobrej praktyki korporacyjnej należy zaliczyć udział w radzie nadzorczej niezależnych członków. Z tych względów § 36 Statut Spółki przewiduje, że: 1.Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki: 1)został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3; 2)nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki; 3)nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 4)nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. 2.Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4), nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 3.Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza Spółka zgadza się z koniecznością zapewnienia wpływu niezależnego członka na sprawowanie nadzoru w Spółce. Zważywszy jednak na to, że obecnie stosownie do Statutu PGNiG w skład Rady Nadzorczej wchodzi tylko jeden niezależny członek, nie jest możliwe stosowanie wyżej wymienionych zasad. Powyższe podyktowane jest tym, iż ze względu na specyfikę Spółki wynikającą z faktu, że w Radzie Nadzorczej, zgodnie z art. 12 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r., zasiadają przedstawiciele pracowników, Spółka nie może zapewnić udziału większej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zwiększenie liczby niezależnych członków w Radzie Nadzorczej w stosunku do obecnej przewidzianej w Statucie prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której Skarb Państwa (jako większościowy akcjonariusz) nie mógłby powoływać większości w Radzie Nadzorczej. Jednakże mając na uwadze znaczenie zasad ładu giełdowego, Spółka rozważy zaproponowanie akcjonariuszom wprowadzenia w przyszłości odpowiednich rozwiązań oraz zmian statutu zarówno w odniesieniu do zwiększenia liczby niezależnych członków rady nadzorczej jak i funkcjonowania komitetu audytowego. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Best Practices at WSE-Listed Companies in 2008Current Report No. 1/2008 dated January 2nd 2008The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG", “the Company") reports that in performance of the obligation set forth in Par. 29.3 of the Rules of the Warsaw Stock Exchange, Principles 6, 7 and 8 of Part III of Best Practices at WSE-Listed Companies" adopted by virtue of Resolution No. 12/1170/2007 of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange of July 4th 2007, are not observed.The above principles concern independent members of the Supervisory Board and the audit committee within the Supervisory Board.The Company does agree that best practices of corporate governance include the presence of independent members in the Supervisory Board. Consequently, Clause 36 of the Company’s Articles of Association provides that:1. One of the members of the Supervisory Board appointed by the General Shareholders Meeting shall meet all of the following requirements:1) he/she must be elected in accordance with the procedure referred to in section 3;2) he/she may not be a Related Party or a subsidiary of the Company;3) he/she may not be a Related Party a subsidiary of the parent entity, or4) he/she may not be a person which is in any type of relationship with the Company or with any of the entities listed in subsections 2 and 3 that could materially influence the ability of such a person to make impartial decisions in his/her capacity as a Supervisory Board member.2. For the avoidance of doubt, the relationships referred to in section 1 subsections 2-4 shall not mean the membership in the Company’s Supervisory Board.3. The selection of the Supervisory Board member meeting the requirements described in section 1 shall be made in a separate vote. The right to put forward candidates for the Supervisory Board member meeting the requirements described in section 1 shall be vested in the shareholders present at the General Shareholders Meeting whose agenda includes the appointment of the Supervisory Board member referred to in section 1. Such candidates shall be put forward by submitting a written statement to the Chairman of the General Shareholders Meeting, accompanied by a written representation of the given candidate consenting to being a candidate and confirming the fulfilment of the requirements specified in section 1 subsections 2-4. If no candidates are submitted by the shareholders in the manner provided for in the preceding sentence, the Supervisory Board shall put forward candidates meeting the requirements described in section 1 subsections 2-4.The Company does agree with the necessity to guarantee the influence of an independent member on the supervision of the Company’s activity. However, in view of the fact that pursuant to the Articles of Association, the Supervisory Board has only one independent member, it is impossible to observe the aforementioned Principles.Due to the Company’s specific nature resulting from the fact that pursuant to Art. 12 of the Commercialization and Privatization Act dated August 30th 1996, the Supervisory Board includes employee representatives, the Company may not ensure wider participation of independent members in the Supervisory Board. Increasing the number of independent members in the Supervisory Board in excess of that provided for in the Articles of Association would cause the State Treasury (in its capacity as the majority shareholder) to lose the right to appoint a majority of the Supervisory Board members.However, given the importance of corporate governance at the stock exchange, the Company will consider proposing to the shareholders the introduction in the future of appropriate solutions and amendments to the Articles of Association both with respect to increasing the number of independent members of the Supervisory Board and the creation of an audit committee. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-02 | Stanisław Niedbalec | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-01-02 | Bogusław Marzec | Prokurent | |||