[2000/05/04 16:13] PHOIMB Kielce Raport biezacy Projekty uchwal ZWZA
Raport Nr 15/2000podstawa prawna : Rozp. Rady Ministrów z 22.12.1998r. - Dz. U Nr 163 par. 32 pkt. 2 i par. 41.1.
Zarząd PHO i MB S.A w kielcach w załączeniu przesyła projekty uchwał ZWZA, które odbędzie się 30 maja 2000r.
Uchwała Nr 1 /2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. obejmujące:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.938.783,45 zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazujący stratę netto w wysokości 142.835,04 zł.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.306,14 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 2 /2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 3 /2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 4 /2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 5 /2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu Handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za 1999r. w kwocie 142.835,04 zł. kapitałem zapasowym Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej :
§ 1
1. ..............
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Uchwała Nr 7/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w dniu 30 maja 2000r.
Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej :
§ 1
1. ................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
....................................................
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - Krystyna Porada
Członek Zarządu - Anna Olszewska