Raport PIA PIASECKI S.A. w Kielcach nr 49 /2002 Zarząd PIA PIASECKI S.A. podaje treść projektów uchwał NWZA, zwołanego na dzień 30 sierpnia 2002r.
Uchwała Nr........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PIA PIASECKI w Kielcach podjęta w dniu 30 sierpnia 2002 roku.
§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 23 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się:...............................
§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PIA PIASECKI w Kielcach podjęta w dniu 30 sierpnia 2002 roku.
§ 1. 1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby:
1)........................................................................
2)........................................................................
3)........................................................................
§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PIA PIASECKI w Kielcach podjęta w dniu 30 sierpnia 2002 roku.
§ 1. Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawiony porządek obrad bez zmian.
§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PIA PIASECKI w Kielcach podjęta w dniu 30 sierpnia 2002 roku.
§ 1. Na podstawie artykułu 395 § 5 k.s.h. oraz art.63 § 3 Ustawy z dnia 29.09.94r. o rachunkowości (Dz.U.Nr.121 poz.591 ze zm.), Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PIA PIASECKI obejmujące: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 400.383.704,21 PLN (słownie:czterysta milionów trzystaosiemdziesiąttrzy tysiące siedemsetcztery złotych 21/100). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 57.540.542,79 PLN (słownie:pięćdziesiątsiedem milionów pięćsetczterdześci tysięcy pięćsetczterdzieścidwa złotych 79/100). 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 2.515.665,67 PLN (słownie:dwa miliony pięćsetpiętnaście tysięcy sześćsetsześdziesiątpięć złotych 67/100). 4. informację dodatkową.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr ........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PIA PIASECKI w Kielcach podjęta w dniu 30 sierpnia 2002 roku.
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 lit. f) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana / Panią ..................................
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PIA PIASECKI w Kielcach podjęta w dniu 30 sierpnia 2002 roku.
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 lit. f) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana /Panią.......................................
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz 16:59 02/08/21