[2000/05/24 16:09] PKN S.A. Raport biezacy nr. 31/2000
Od: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Wysłano: 24 maja 2000 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Projekty uchwał na NWZA (12.06.2000)
Raport bieżący nr. 31 /2000
Zgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr. 163, poz 1160 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 12 czerwca 2000 roku:
UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN
SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:
§ 1
Wykreśla się pkt. 4 w § 8 ust. 12.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.
UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN
SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:
§ 1
W § 8 ust. 12 ulegają zmianie numery następujących przepisów:
¨ pkt. 5 zmienia się na pkt. 4;
¨ pkt. 6 zmienia się na pkt. 5;
¨ pkt. 7 zmienia się na pkt. 6.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.
UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN
SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:
§ 1
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienie, sensu lub celu poszczególnych postanowień statutu, użyte w nim określenie "Spółka" oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółkę Akcyjną.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.
UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN
SPÓŁKI AKCYJNEJ
z dnia 12 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A.
§ 1
Na podstawie art. 391 i 388 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym bilans na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 11 577 934 378,36 zł wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, zamykającym się zyskiem netto w kwocie 721 906 419, 62 zł oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 41 875 136,21 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Dariusz Grębosz
Jarosław Tyc