PLASTBOX: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

opublikowano: 2008-04-29 19:36

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-04-29

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 21 maja 2008 r., o godz. 14.00,
w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie:
- wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
- wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych w drodze głosowania grupami
- wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
- rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa na NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 maja 2008r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie udostępniona i wydawana akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.15.