PLASTBOX: Projekty uchwał na NWZA

opublikowano: 2011-01-31 16:06

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2011 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią ……………………...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ……………….
2. ……………….
3. ………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:
1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Realizując zasadę wyrażoną w pkt 5 zamieszczaną w dziale II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd PTS "PLAST-BOX" SA przedkłada uzasadnienia do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.:
Uchwała nr 4:
W związku ze złożeniem przez panią Mirosławę Michalską i pana Eryka Karskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Zarząd zwołał NWZ i umieścił w porządku obrad uchwałę w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej umożliwiającego jej funkcjonowanie.