PLASTBOX: Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

opublikowano: 2006-06-19 17:29

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-16

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 30 czerwca 2006 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2005, Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
- zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2005 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2005 r.
- podziału zysku za rok 2005,
- podziału zysku z lat ubiegłych,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2005
- wyboru członków Zarządu
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23 czerwca 2006 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu ZWZA od godz. 13.00