[2000/04/03 12:34] poligrafia Raport biezacy 19/2000
Na podstawie par. 42 pkt. 2 oraz par. 54 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku "w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA przekazuje, że:
w związku z mającym się odbyć 18 kwietnia 2000 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przesyłamy poniżej projekty uchwał.
UCHWAŁA NR 1/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe "Poligrafii" S.A. obejmujące:
- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 56 620 243 złote / pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote/,
- rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 345 135 złotych / sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych/,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 438 306 złotych /jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć złotych/,
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 2/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 3/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 1999 rok.
§ 2
Udziela się wszystkim członkom Rady nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 4/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki Akcyjnej "Poligrafia" pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 5/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 oraz § 36 Statutu Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala się co następuje:
§ 1
czysty zysk Spółki Akcyjnej "Poligrafia" za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku w wysokości 6 345 135,83 złotego przeznacza się:
1/ w kwocie 5 995 135,83 zł. na kapitał zapasowy Spółki,
2/ w kwocie 350 000 zł na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Prezes Zarządu
Helena Zych
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Helena Zych
Helena Tarłowska - Bronkowska