[2000/04/18 12:23] poligrafia Raport biezacy 22/2000
Na podstawie par. 4.1 pkt. 29 oraz par. 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku "w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu" Zarząd Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA przekazuje, że:
W dniu 18 kwietnia 2000 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA.
W Zgromadzeniu wzięło udział 5 Akcjonariuszy reprezentujących
2 737 647 akcje, co stanowi 75,92% kapitału akcyjnego i tyleż samo ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy były następujące sprawy:
1.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 1999 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za ten okres.
2.Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku co do podziału zysku za ubiegły obrotowy.
3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 1999 i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 1999.
4.Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków.
5.Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 1999.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treści podjętych w dniu dzisiejszym uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ
UCHWAŁA NR 1/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe "Poligrafii" S.A. obejmujące:
- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 56 620 243 złote / pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote/,
- rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 345 135 złotych / sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych/,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 724 419 złotych /siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych/,
- informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 2/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 3/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 1999 rok.
§ 2
Udziela się wszystkim członkom Rady nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 4/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się wszystkim członkom Zarządu Spółki Akcyjnej "Poligrafia" pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 5/ 2000
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLIGRAFIA" W KIELCACH
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 oraz § 36 Statutu Spółki Akcyjnej "Poligrafia" uchwala się co następuje:
§ 1
Czysty zysk Spółki Akcyjnej "Poligrafia" za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku w wysokości 6 345 135,83 złotego przeznacza się:
1/ w kwocie 5 995 135,83 zł. na kapitał zapasowy Spółki,
2/ w kwocie 350 000 zł na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała obowiązuje z chwilą jej powzięcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Prezes Zarządu
Helena Zych
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Helena Zych
Helena Tarłowska - Bronkowska