[1999/12/30 15:31] poligrafia Raport biezacy nr 38/99
Na podstawie 42.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku "w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu" Zarząd Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA przekazuje, że:Zarząd Spółki Akcyjnej POLIGRAFIA w Kielcach niniejszym zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie art. 391 kodeksu handlowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2000 roku o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej POLIGRAFII SA w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej 61.
Porządek obrad NWZA:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Zatwierdzenie Ragulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. Powzięcie uchwały o zmianie w składzie Rady Nadzorczej,
6. Powzięcie uchwały o zmianie w statucie Spółki, w par. 16:
dotychczasowe brzmienie:
"Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spólki Pełnomocnik wybrany przez Walne Zgromadzenie. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu oraz zawiera się inne umowy między Spółką a Członkami jej Zarządu."
nowe brzmienie:
"Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu oraz zawiera inne umowy między Spółką, a członkami jej Zarządu".
7. Zamknięcie obrad.
Prezes Zarządu
Helena Zych
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Helena Zych
Helena Tarłowska - Bronkowska
.