POLNA SA porzadek obrad NWZA (WZA)
Raport biezacy nr 21/2001Zarzad Zakladow Automatyki POLNA S.A.. w Przemyslu podaje do
publicznej wiadomosci porzadek obrad majacego sie odbyc w dniu
26.11.2001r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakladow Automatyki POLNA S.A.
Zaklady Automatyki POLNA S.A. w Przemyslu RHB-269 Sad Rejonowy w
Przemyslu Wydzial V Gospodarczy, wpis do Rejestru Handlowego 31
stycznia 1992.
Zarzad Spolki Zaklady Automatyki POLNA S.A. w Przemyslu ul.
Obozowa 23 dzialajac na podstawie art. 398 Kodeksu Spolek
Handlowych oraz art. 24.2 statutu Spolki zwoluje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLNA S.A. w dniu 26.11.2001 o
godz. 11.00 w siedzibie Spolki ul. Obozowa 23.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybor przewodniczacego.
3. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania NWZA i jego zdolnosci do
podejmowania uchwal.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Wybor Komisji Wnioskow i Uchwal.
6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian statutu
7. Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomosci.
8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w skladzie Rady Nadzorczej
9. Zamkniecie obrad.
Dotychczasowa tresc art. 7 Statutu Spolki
Przedmiotem przedsiebiorstwa Spolki jest:
1. Dzialalnosc w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
a. urzadzen do automatycznej regulacji i sterowania
b. urzadzen centralnego smarowania i hydrauliki
c. urzadzen laboratoryjnych
d. wyrobow przemyslu metalowego, elektrotechnicznego,
elektronicznego
e. odlewow
2. Sprzedaz wyrobow i uslug na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyzszym zakresie.
3. Import surowcow, materialow i urzadzen.
Poprawiana tresc art. 7 Statutu Spolki
Przedmiotem przedsiebiorstwa Spolki jest:
1. Dzialalnosc w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji -
3330Z:
a. urzadzen do automatycznej regulacji i sterowania
b. urzadzen centralnego smarowania i hydrauliki
c. urzadzen laboratoryjnych
d. wyrobow przemyslu metalowego, elektrotechnicznego,
elektronicznego
e. odlewow
2. Sprzedaz wyrobow i uslug na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyzszym zakresie - 5165Z.
3. Import surowcow, materialow i urzadzen - 5165Z.