Raportu bieżącego nr 6/2002 Zarząd Zakładów Automatyki POLNA SA. w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości porządek obrad mającego się odbyć w dniu 16.05.2001r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA SA Zakłady Automatyki POLNA SA w Przemyślu KRS 0000090173 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12.02.2002 r.
Zarząd Spółki Zakłady Automatyki POLNA SA w Przemyślu ul. Obozowa 23 działając na podst. art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLNA SA w dniu 16.05.2002 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał oraz Skrutacyjno-Wyborczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 12. Zmiany w Statucie Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Imienne Świadectwa Depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy składać w siedzibie Spółki do dnia 09.05.2002 do godz. 1500
Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowa treść art. 6: Czas trwania spółki jest nieograniczony.
Otrzymuje brzmienie: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony Dodaje się art. 8 o treści: 1. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe). 2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza, jeżeli: a) z żądaniem przymusowego umorzenia akcji zwrócą się do Spółki akcjonariusze reprezentujący co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki, b) prawomocnie oddalone zostało oczywiście bezzasadne powództwo akcjonariusza o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Za powództwo oczywiście bezzasadne uznaje się powództwo, w związku z oddaleniem którego sąd zastosował art. 423 § 2 kodeksu spółek handlowych. 3. W przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w ust.2, Zarząd lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, może w terminie roku od dnia ich ziszczenia się zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o przymusowym umorzeniu akcji. 4.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu. 5.Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji bez wynagrodzenia. 6.Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji Spółka wypłaci akcjonariuszowi w terminie miesiąca od dnia obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały, o której mowa w ust 4. 7. Wysokość wynagrodzenia, odpowiadającego wartości księgowej umarzanych akcji na dzień podjęcia uchwały o ich umorzeniu, ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 8. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji przyznać akcjonariuszowi w jej miejsce świadectwo użytkowe. W art. 9 dodaje się ust. 5 o treści: 5. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dozwolonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności w celu ich umorzenia. Dotychczasowe brzmienie: art. 13 ust.1 Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata. Art. 13.4 Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji. Otrzymuje brzmienie: art. 13 ust. 1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata. art.13 ust. 4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. Dotychczasowe brzmienie art. 15 otrzymuje oznaczenie ust. 1. Dodaje się ust. 2 i 3 o treści: ust. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu działa łącznie z prokurentem. ust. 3. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna. Dotychczasowe brzmienie art.18 ust. 2. o treści: 18.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Otrzymuje brzmienie: 18.2. W przypadku skorzystania przez akcjonariusza z uprawnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 3 może on desygnować spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczącego, tak długo jak dysponuje akcjami reprezentującymi nie mniej niż 33% kapitału zakładowego Spółki. I dodaje się w art. 18 ust. 3 o treści: 3.Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku braku Przewodniczącego, którykolwiek z jej członków. W przypadku gdy pierwsze posiedzenie zwołane zostanie przez więcej niż jedną osobę, odbywa się posiedzenie zwołane na termin najwcześniejszy. Dotychczasowe brzmienie art. 19: 19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 19.2 Przewodniczący rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. Otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. 3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia. Dotychczasowe brzmienie art. 20 o treści: 20.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 20.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. 20.3 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. Otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. 4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia. 5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. 6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. 9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. 10. W trybie określonym w ust. 6 - 8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. 11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. Dotychczasowe brzmienie art. 28 o treści: 28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 2. Podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia straty. 3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach: 1. Zmiany Statutu 2. Emisji obligacji 3. Umorzenia akcji 4. Obniżenia kapitału zakładowego 5. Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części 6. Rozwiązania Spółki. 28.3 Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 28.4 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapewnić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działa w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. Otrzymuje brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości 7) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 9) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh 3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych: 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 2) umorzenie akcji 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części; 5) rozwiązanie Spółki; 6) połączenie Spółki z inną spółka handlową; 7) podział Spółki; 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. 4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. Dodaje się w art. 29 ust. 3 o treści: 3. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Dotychczasowe brzmienie art. 30 o treści: 30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób otwarcia dokonuje Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 30.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. Otrzymuje brzmienie: 30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 30.2 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. Dotychczasowe brzmienie art. 35 ust. 2 o treści: 35.2 Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy wskazuje również termin wypłaty dywidendy. Otrzymuje brzmienie: 2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. I dodaje się ust. 3. o treści: 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy.
kom e-mail ewa/zdz