POLNA SA uchwały NWZA i znaczący akcjonariusze (WZA)
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości
treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w
dniu 26 listopada 2001r. oraz listę akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na NWZA.
Lista akcjonariuszy
Posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów Automatyki Polna S.A. w Przemyślu w dniu
26.11.2001r.
Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Procentowy udział
Zachodni NFI S.A. 316 550 38%
Skarb Państwa 141 382 17%
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zakładów Automatyki POLNA S.A. w dniu 26 listopad 2001r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki.
§ 1
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dotychczasowa treść art. 7
Statutu Spółki:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Działalność w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
a. urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania
b. urządzeń centralnego smarowania i hydrauliki
c. urządzeń laboratoryjnych
d. wyrobów przemysłu metalowego, elektrotechnicznego, elektronicznego
e. odlewów
2. Sprzedaż wyrobów i usług na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyższym zakresie.
3. Import surowców, materiałów i urządzeń.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Działalność w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji 3330Z:
a. urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania
b. urządzeń centralnego smarowania i hydrauliki
c. urządzeń laboratoryjnych
d. wyrobów przemysłu metalowego, elektrotechnicznego, elektronicznego
e. odlewów
2. Sprzedaż wyrobów i usług na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyższym zakresie 5165Z.
3. Import surowców, materiałów i urządzeń 5165Z.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki
na nieruchomościach wchodzących w skład zakładu POLNA SA przy ul. Obozowej 23 w
Przemyślu.
§ 1
Na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach wchodzących w skład
zakładu POLNA S.A., dla której prowadzona jest księga wieczysta Sądu
Rejonowego VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Przemyślu KW 56130, jako
zabezpieczenie kredytów w wysokości do 10 mln. zł, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na
nieruchomości wchodzącej w skład zakładu POLNA S.A., o której mowa w § 1,
jako zabezpieczenie kredytów wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej
podjętej na wniosek Zarządu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wintera.
§ 1
Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Wojciecha Wintera z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA S.A. z siedzibą w
Przemyślu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 4
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Podosek -
Przygodę.
§ 1
Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Leszka Podosek Przygodę do składu
Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA S.A. z siedzibą w Przemyślu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 1999 r.
§ 1
Na podstawie art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwałę nr 2 NWZA z dnia 23 kwietnia 1999
r poprzez skreślenie w całości § 1 ust.9.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia