POLNORD: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

opublikowano: 2013-12-03 16:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
POLNORD_CV_Artur_Piotr_Jedrzejewski_Czlonek_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLNORD_CV_Piotr_Jerzy_Nadolski_Czlonek_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLNORD_CV_Zygmunt_Michal_Roman_Czlonek_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLNORD_CV_Artur_Piotr_Jedrzejewski_Czlonek_RN_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLNORD_CV_Piotr_Jerzy_Nadolski_Czlonek_RN_eng..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLNORD_CV_Zygmunt_Michal_Roman_Czlonek_RN_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-03
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 03.12.2013 r. XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), uchwałą nr 3/2013, powołało do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej, bieżącej kadencji, niżej wymienione osoby:

(i) Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego,
(ii) Pana Piotra Jerzego Nadolskiego,
(iii) Pana Zygmunta Michała Roman.

Ponadto NWZ Spółki ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej na nie więcej niż 7 osób.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wskazane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
POLNORD_CV Artur Piotr Jędrzejewski_Członek RN.pdfPOLNORD_CV Artur Piotr Jędrzejewski_Członek RN.pdf
POLNORD_CV Piotr Jerzy Nadolski_Członek RN.pdfPOLNORD_CV Piotr Jerzy Nadolski_Członek RN.pdf
POLNORD_CV_Zygmunt Michał Roman_Członek RN.pdfPOLNORD_CV_Zygmunt Michał Roman_Członek RN.pdf
POLNORD_CV Artur Piotr Jędrzejewski_Członek RN_eng.pdfPOLNORD_CV Artur Piotr Jędrzejewski_Członek RN_eng.pdf
POLNORD_CV Piotr Jerzy Nadolski_Członek RN_eng..pdfPOLNORD_CV Piotr Jerzy Nadolski_Członek RN_eng..pdf
POLNORD_CV_Zygmunt Michał Roman_Członek RN_eng.pdfPOLNORD_CV_Zygmunt Michał Roman_Członek RN_eng.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






POLNORD SA (“Polnord”, “Company”) hereby informs that on 3 December
2013, the 29th Extraordinary General Meeting of the Company adopted
Resolution No 3/2013 pursuant to which it appointed the following
persons as Members of the Supervisory Board for the current term:


(i) Mr Artur Piotr Jędrzejewski,(ii) Mr Piotr Jerzy Nadolski,(iii)
Mr Zygmunt Michał Roman.


Moreover, the Extraordinary General Meeting of the Company agreed that
the number of the Supervisory Board Members shall not be higher than 7.


According to the representations made, the persons indicated above do
not conduct activities competitive to Polnord and do not participate in
any company competitive to the Company as partners in a civil law
partnership, partnership or as members of a body of a capital company,
nor do they participate in any other competitive legal person as members
of its body. The persons indicated above are not listed in the Register
of Insolvent Debtors maintained on the basis of the Act on the National
Court Register (KRS).


The resumes of the appointed Members of the Company’s Supervisory Board
are presented in the attachments.


Legal basis: In accordance with Article 5(1)(22) of the Regulation of
the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic
information to be published by issuers of securities and conditions for
recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-03 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-12-03 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu