POLNORD S.A. - Projekty uchwał na WZA w dniu 24.05.2001

opublikowano: 2001-05-11 14:14

[2001/05/11 14:14] POLNORD S.A. - Projekty uchwał na WZA w dniu 24.05.2001

Raport bieżący Nr 22/2001

Zarząd POLNORD S.A. informuje, że zamierza przedstawić na X Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej POLNORD w dniu 24 maja 2001 roku następujące projekty uchwał:

U C H W A Ł A Nr 1/2001
X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 22 pkt. 10, w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się do stosowania Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki POLNORD S.A. - zwany w dalszym ciągu Regulaminem.
2. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A.
3. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E G U L A M I N O B R A D WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLNORD"
§ 1.
Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "POLNORD".
§ 2.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy stanowi najwyższą władzę Spółki.
§ 3.
1. Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6) zmiana Statutu Spółki,
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
10) inne sprawy przewidziane przepisami Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
§ 4.
Akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
§ 5.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
§ 6.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.
2. Obradom przewodniczy przewodniczący obrad.
§ 7.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy większością dwóch trzecich głosów może zarządzać przerwy w obradach.
§ 8.
1. W obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą uczestniczyć:
1) osoby uprawnione z akcji lub ich pełnomocnicy,
2) członkowie Rady Nadzorczej,
3) członkowie Zarządu Spółki,
4) osoby zaproszone przez Zarząd Spółki z prawem zabierania głosu,
5) osoby zajmujące się obsługą prawną i organizacyjno-techniczną obrad.
2. W obradach walnego zgromadzenia uczestniczy z urzędu notariusz, którego obowiązkiem jest protokołowanie uchwał walnego zgromadzenia. Protokół podpisuje notariusz i przewodniczący zgromadzenia.
3. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad, jest sporządzana niezwłocznie po wyborze przewodniczącego obrad i wyłożona podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
§ 9.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad.
§ 10.
1. Głosowanie zarządza przewodniczący zgromadzenia.
2. Głosowania mogą być jawne i tajne.
3. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną poprzez podnoszenie kart do głosowania z uwidocznioną liczbą głosów lub przy zastosowaniu techniki komputerowej z użyciem odpowiednich kart i czytników.
4. W przypadku głosowań tajnych, przeprowadzanych metodą tradycyjną, które zarządza się przy wyborach i odwołaniach władz, jak również w sprawach osobistych i innych określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, akcjonariusze otrzymują specjalne karty do głosowania opiewające na poszczególne nominały liczby głosów. Karty do głosowania posiadają nominały 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 głosów. Suma głosów z kart z oznaczonymi nominałami składa się na liczbę głosów, którymi dysponuje dany akcjonariusz.
5. Przy głosowaniach tajnych z zastosowaniem techniki komputerowej używa się takiej opcji oprogramowania, która zapewnia ich tajność.
6. Odpowiednią instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przy użyciu kart i czytników wręcza się uczestnikom walnego zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.
§ 11.
1. Wystąpienia w trakcie obrad nie powinny przekraczać 10 minut. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne.
2. Na sali obrad obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3. Przerwy w obradach zarządza przewodniczący obrad.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

U C H W A Ł A Nr 2/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i § 22 pkt 2 Statutu Spółki X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki POLNORD SA w Gdańsku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2000 r., w tym bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 114,893,301.36 zł (sto czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden złotych, trzydzieści sześć groszy), rachunek zysków i strat za rok 2000 zamykający się zyskiem netto w kwocie 6,063,958.60 zł (sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 3/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i § 22 pkt. 4 Statutu Spółki X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 4/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i § 22 pkt. 4 Statutu Spółki X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Udziela się członkom Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 5/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie podziału zysku za 2000 r.

Na podstawie art. § 22 pkt. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu przewidzianego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.
1. Osiągnięty za rok obrotowy od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, zweryfikowany przez biegłych rewidentów, zysk netto Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku w wysokości 6,063,958.60 zł (sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt groszy) dzieli się w następujący sposób:
1) kwotę 688,000.- zł (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. 0,40 zł na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy POLNORD SA,
2) kwotę 85,074.47- zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy) przeznacza się na dopełnienie do pełnej wysokości kapitału rezerwowego Spółki,
3) kwotę 5,290,884.13- zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i trzynaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. Określa się dzień prawa do dywidendy na 20 czerwca 2001 r.
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2001 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 6/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 7 Statutu Spółki, w związku z art. 623 § 1 Kodeksu spółek handlowych i wejściem w życie nowych przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po omówieniu projektu zmian w Statucie Spółki,
u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
1. W Statucie Spółki POLNORD SA wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zdanie drugie wyrazy "i odpowiedników tego skrótu w językach obcych" skreśla się.
2) uchyla się dotychczasową treść § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego Budownictwa i Usług Technicznych "POLNORD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:
a) Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,
b) Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,
c) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,
d) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,
e) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa "Elewacje" w Gdańsku,
f) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,
g) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
h) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
i) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
j) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Poldom" w Gdyni,
k) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,
l) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Gdańsku,
m) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Prefabet" w Gdańsku,
n) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
o) Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego "Budrol" w Gdańsku,
p) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud" w Gdańsku,
q) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
r) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Gdańsku,
s) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Gdańsku,
t) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Agrobud" Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim,
ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Barancewicz.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.<<.
3) uchyla się dotychczasową treść § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Przedmiotem działalności Spółki jest:
45 BUDOWNICTWO
20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych
26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej
26.6 Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych
26.70.Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego
28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.7 Pozostała sprzedaż hurtowa
60.23.Z Pozostały pasażerski transport lądowy
60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
74.20 Działalność w zakresie architektury, inżynierii
74.50.Z Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
92.52.B Ochrona zabytków <<.

4) uchyla się dotychczasową treść § 7, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. <<.
5) § 8 ust. 2 skreśla się.
6) uchyla się dotychczasową treść § 10, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu <<.

7) uchyla się dotychczasową treść § 11, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności.
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
6. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. <<.

8) uchyla się dotychczasową treść § 12 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
1) kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad, przy czym zwołanie posiedzenia następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu,
3) inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu. <<.

9) uchyla się dotychczasową treść § 13, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata.
2. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio. <<.

10) w § 14 ust. 3 oznacza się jako ust. 4, a dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. <<.

11) uchyla się dotychczasową treść § 15, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.<<.

12) uchyla się dotychczasową treść § 16, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
7) udzielanie zezwolenia na uczestniczenie w innych Spółkach,
8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.<<.

13) § 17 - dotychczas nieistniejący z powodu błędu w numeracji w akcie założycielskim Repertorium A/a Nr 5331/1991 - otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady - na wniosek Zarządu - może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1 i 4. <<.

14) uchyla się dotychczasową treść § 22, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6) zmiana Statutu Spółki,
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości. <<.

15) uchyla się dotychczasową treść § 24, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.<<.

16) uchyla się dotychczasową treść § 25, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Spółka tworzy następujące fundusze z zysku:
1) kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
2) kapitał rezerwowy, na który przekazywane jest 2 % (dwa procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 10 % (dziesięć procent) wysokości kapitału zakładowego. <<.

17) uchyla się dotychczasową treść § 26, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:
1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami. <<.

18) uchyla się dotychczasową treść § 27, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśliby, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku. <<.

19) w § 29 wyrazy "Kodeksu handlowego i innych obowiązujących aktów prawnych" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych".

20) uchyla się dotychczasową treść § 30, który otrzymuje następujące brzmienie:
>>
Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto ogłoszenie Spółki powinno być dodatkowo wywieszone w biurze Zarządu Spółki w miejscu do tego przeznaczonym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" <<.

2. Występujące w różnych liczbach i przypadkach w treści Statutu, tj. w tytule rozdziału II, w § 6 i 19 wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się użytymi w tych samych liczbach i przypadkach wyrazami "kapitał zakładowy".

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

U C H W A Ł A Nr 7/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze znacznym zakresem zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą Nr 6/2001, zmianami Statutu przeprowadzonymi w latach 1991-1999 oraz stosownie do art. 10a ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy u c h w a l a tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
>>
S T A T U T
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLNORD"
z siedzibą w Gdańsku

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Firma Spółki brzmi: "POLNORD" Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
Spółka może występować pod firmą "POLNORD" z dodatkiem S.A.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
§ 3.
1. Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego Budownictwa i Usług Technicznych "POLNORD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:
a) Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,
b) Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,
c) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,
d) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,
e) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa "Elewacje" w Gdańsku,
f) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,
g) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
h) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
i) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
j) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Poldom" w Gdyni,
k) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,
l) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Gdańsku,
m) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Prefabet" w Gdańsku,
n) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
o) Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego "Budrol" w Gdańsku,
p) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Transbud" w Gdańsku,
q) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
r) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Gdańsku,
s) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" w Gdańsku,
t) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Agrobud" Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim,
ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Barancewicz.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
§ 4.
1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.
2. Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.
§ 5.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
45 BUDOWNICTWO
20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych
26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej
26.6 Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych
26.70.Z Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego
28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.7 Pozostała sprzedaż hurtowa
60.23.Z Pozostały pasażerski transport lądowy
60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
74.20 Działalność w zakresie architektury, inżynierii
74.50.Z Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
92.52.B Ochrona zabytków

ROZDZIAŁ II
Kapitał zakładowy i obowiązki akcjonariuszy
§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.440.000,00 złotych (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 1.720.000 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, z których 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczone są jako akcje Serii A, 307.000 (trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczone są jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczone są jako akcje Serii C oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczone są jako akcje Serii D.
2. Akcje Serii A, Serii B, Serii C i Serii D są akcjami na okaziciela.
§ 7.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
§ 8.
1. Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
2. (skreślony).
§ 9.
1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenie po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.
2. Zysk bilansowy przyznawany przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do ilości akcji.

ROZDZIAŁ III.
Władze Spółki
Władzami Spółki są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD
§ 10.
1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
§ 11.
1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności.
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
6. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
§ 12.
1. Każdy członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
1) kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad, przy czym zwołanie posiedzenia następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu,
3) inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.
3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

B. R A D A N A D Z O R C Z A
§ 13.
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata.
2. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 14.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy w nim. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego z tej funkcji. Odnosi się to także do jego zastępcy i sekretarza Rady.
§ 15.
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
§ 16.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
7) udzielanie zezwolenia na uczestniczenie w innych Spółkach,
8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.
§ 17.
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady - na wniosek Zarządu - może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1 i 4.
§ 18.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

C. W A L N E Z G R O M A D Z E N I E
§ 19.
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
§ 20.
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
§ 21.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 22.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6) zmiana Statutu Spółki,
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł I V.
Rachunkowość Spółki
§ 23.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.
§ 24.
Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.
§ 25.
Spółka tworzy następujące fundusze z zysku:
1) kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
2) kapitał rezerwowy, na który przekazywane jest 2 % (dwa procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 10 % (dziesięć procent) wysokości kapitału zakładowego.
§ 26.
Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:
1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł V.
Postanowienia końcowe
§ 27.
W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśliby, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku.
§ 28.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.
§ 29.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
§ 30.
Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto ogłoszenie Spółki powinno być dodatkowo wywieszone w biurze Zarządu Spółki w miejscu do tego przeznaczonym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
§ 31.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
<<

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą Nr 6/2001.

U C H W A Ł A Nr 8/2001

X ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdańsku z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2000 r.

Na podstawie art. 53 ust. 2 i 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, X Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 r., w tym bilans wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów sumę 146,367,065.34- zł (sto czterdzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści cztery grosze) oraz rachunek zysków i strat za rok 2000, zamykający się zyskiem netto w kwocie 4,602,537.61- zł (cztery miliony sześćset dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych, sześćdziesiąt jeden groszy).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.