Raport bieżący nr 59/2002 Zarząd Spółki Akcyjnej POLNORD oświadcza, co następuje :
1. Zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Radę Giełdy uchwałami Nr 47/941/2002 z dnia 04.09.02 i 68/962/2002 z dn. 20.11.2002 r. oraz przez Komisję Papierów Wartościowych są w większości przestrzegane w Spółce. 2. Zastosowanie w Spółce niektórych postanowień Zasad wymaga zmian Statutu, w związku z tym na najbliższym WZA projekty zmian w poszczególnych punktach Statutu opracowane przez Zarząd Spółki i uzgodnione z Radą Nadzorczą zostaną przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotyczy to w szczególności pkt. 6, 16, 24 Zasad. 3. Odnośnie wybierania do składu Rady Nadzorczej członków niezależnych - Zarząd POLNORD S.A. stwierdza, że przygotuje propozycje kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej i przedłoży je na WZA przed końcem 2004 r. 4. Odnośnie obowiązku upubliczniania podstawowych regulacji wewnętrznych Spółki, w tym regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu (pkt. 28, 40, 46 ZASAD), Zarząd POLNORD S.A. nie widzi potrzeby szerokiego rozpowszechniania powyższych materiałów, także poprzez strony internetowe. Akcjonariusze Spółki mają pełny dostęp do dokumentów niezbędnych im do oceny działalności Spółki i jej organów, w tym do raportów kwartalnych, sprawozdań rocznych, Statutu i regulaminu obrad WZA. W indywidualnych przypadkach, Zarząd będzie wydawał zgodę na przekazanie poszczególnych podstawowych regulacji wewnętrznych zainteresowanym osobom prawnym lub fizycznym, które na piśmie zwrócą się o ich udostępnienie. 5. Zarząd Spółki będzie prowadził konsultacje i uzgodnienia z Radą Nadzorczą i ze strategicznymi akcjonariuszami POLNORD S.A. w sprawie wprowadzenia zmian w podstawowych dokumentach Spółki oraz przyjęcia wspólnego tekstu oświadczenia dot. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego począwszy od 1 lipca 2003 r.
kom emitent mra/zdz