POLNORD: Zwołanie XV NWZA

opublikowano: 2006-08-08 17:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-08-08

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zwołanie XV NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje na dzień 31 sierpnia 2006 r. (czwartek), na godz. 11.15, XV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XV NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XV NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XV NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad XV NWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA.
4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za 2005 r.,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2005 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2005 r.
7. Zamknięcie obrad XV NWZA.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XV NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem XV NWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07.00 do 15.00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 24 sierpnia 2006 r. (włącznie).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XV NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem XV NWZA.

Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 153 z dnia 08 sierpnia 2006 r. pod poz. 9872.