RAPORT BIEŻĄCY 29/2004
Zarząd Fabryki Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28.06.2004 r.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Wybiera się ................................................... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w osobach:
....................................................................................................................................................................
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109 (1945) z dnia 4 czerwca 2004 r., poz. 5920.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
25 616 167,46 zł (25 616 tys. zł)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto
1 046 687,00 zł (1 047 tys. zł)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 046 687,00 zł (1 047 tys. zł)
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę
2 415 914,13 zł (2 416 tys. zł)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie pokrycia straty netto za 2003 rok
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto za 2003 rok w kwocie 1 046 687,00 złotych z kapitału zapasowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić sposób pokrycia straty netto za rok obrotowy 2002, przyjęty uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2002 rok, w ten sposób, że postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 4 405 187,63 złotych z kapitału zapasowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Julicie Dudziec (Dudziec) za okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz) (delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu) za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Agnieszce Głowali (Głowala) za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Głowali (Głowala) za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Remigiuszowi Adamiakowi (Adamiak) za okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Barszczowi (Barszcz) za okres od 8 stycznia do 19 sierpnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Kiersznowskiemu (Kiersznowski) za okres od 8 stycznia do 22 października 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Katarzynie Krauss (Krauss) za okres od 8 stycznia do 10 czerwca 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Szymonowi Ożogowi (Ożóg) za okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wacławowi Skubie (Skuba) za okres od 8 stycznia do 10 czerwca 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Antasowi (Antas) za okres od 10 czerwca do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Gębusiowi (Gębuś) za okres od 10 czerwca do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi (Jarosz) za okres od 10 czerwca do 22 października 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie Joannie Powierży (Powierża) za okres od 19 sierpnia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Loręckiemu (Loręcki) za okres od 22 października do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Romanowi Pudełko (Pudełko) za okres od 22 października do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Zarębie (Zaręba) za okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arturowi Kobosowi (Kobos) za okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Mytychowi (Mytych) za okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz) za okres od 23 stycznia do 1 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Dzierugo (Dzierugo) za okres od 23 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Petka (Petka) za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 i art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 3,0 krotność,
- Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,5 krotność,
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 2,0 krotność,
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenia obciąża koszty działalności Spółki.
5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za dany miesiąc jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
6. Spółka zwraca członkom Rady Nadzorczej koszty związane z udziałem w pracach Rady,
a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje w tym okresie dodatkowo osobne wynagrodzenie miesięczne,
w wysokości stanowiącej średnią wynagrodzeń członków Zarządu obliczoną za okres ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych. Zasadę określoną w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 2. Traci moc Uchwała numer 7/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWCE" S.A. z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWCE" S.A. z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę jej własnych akcji celem umorzenia poprzez wyrażenie dodatkowo zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem zaoferowania ich do nabycia na zasadach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 K.s.h.
Działając na podstawie art. 359 § 1, art. 362 § 1 pkt 2 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 9.3 i art. 28.2 pkt 8 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWCE" S.A. z dnia 9 października 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę jej własnych akcji celem umorzenia:
1/ Paragraf 1 cyt. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Upoważnia się Zarząd Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWCE" S.A. do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (akcje własne) o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego akcji Spółki, celem:
a.) zaoferowania akcji - o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego Spółki - do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 K.s.h., przy uwzględnieniu pozostałych postanowień art. 362 § 2 K.s.h., albo
b.) umorzenia akcji, lub
c.) łącznej realizacji obu zamierzeń wymienionych w punktach a.) i b.) powyżej.".
2/ Dodaje się nowy paragraf 4 cyt. Uchwały o następującym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie na podstawie niniejszej Uchwały upoważnia Zarząd Spółki do:
a.) opracowania programu określającego wszelkie warunki udostępniania akcji pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
b.) utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 punkt 3 K.s.h.".
3/ Dotychczasowy paragraf 4 cyt. Uchwały zostaje oznaczony jako paragraf 5.
§ 2. Pozostałe postanowienia cyt. Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR - WADOWICE" S.A. z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie powiadomienia dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, opracowanego zgodnie
z art. 363 § 1 K.s.h. dotyczącego nabycia akcji własnych Spółki oraz akceptacji działań Zarządu podjętych w tym zakresie
Działając odpowiednio do art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powiadomienie (stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały), opracowane zgodnie z art. 363 § 1 K.s.h., dotyczące nabycia na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 K.s.h. akcji własnych Spółki oraz akceptuje działania Zarządu podjęte w przedmiotowym zakresie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
Wadowice, dnia 14 maja 2004 roku
Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Fabryki Elementów Hydrauliki
"PONAR-WADOWICE" S.A.
Zarząd Fabryki Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWICE" S.A. (dalej "Ponar" lub "Spółka") działając na podstawie art. 363 § 1 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 1 k.s.h. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki informację na temat nabycia przez Spółkę akcji własnych.
Zarząd Spółki informuje, że w dniach 1-2 kwietnia 2004 roku nastąpiła realizacja postanowień ugody zawartej w dniu 5 marca 2004 roku pomiędzy Ponarem oraz Dariuszem Zaręba i Aleksandrą Dorotą Zaręba ("Ugoda"), w brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 do Ugody, podpisanym w dniu 1 kwietnia 2004 roku.
Ugoda zawarta została w związku z postępowaniem sądowym wytoczonym przez Ponar przeciwko Dariuszowi Zaręba i Aleksandrze Dorocie Zaręba ("Pozwani") przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny sygn. akt IC 539/03 ("Postępowanie").
Na podstawie Ugody Dariusz Zaręba i Aleksandra Dorota Zaręba ("Pozwani") zobowiązali się do zbycia w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej na rzecz Spółki wszystkich 56.550 sztuk akcji posiadanych przez nich w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 6,53 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do takiego samego udziału procentowego w głosach na Walnym Zgromadzeniu ("Akcje"), po cenie 17,70 PLN za jedną akcję. Ostateczna cena zbycia Akcji uwzględniała aktualny kurs akcji Spółki oraz wysokość zobowiązań Dariusza Zaręba i Aleksandry Doroty Zaręba wobec Ponaru potwierdzonych Ugodą. Równocześnie warunkiem zawarcia Ugody było nabycie przez Ponar wszystkich posiadanych przez Dariusza i Aleksandrę Zaręba Akcji.
Zarząd Ponaru informuje, iż w zamian za nabyte akcje spełnił świadczenie w kwocie 1.000.935,00 złotych. Zarząd Spółki jednocześnie zaznacza, iż na dzień sporządzenia niniejszej informacji cena giełdowa nabytych Akcji wynosi 1.131.000,00 złotych, a więc jest znacznie wyższa od spełnionego przez Spółkę świadczenia.
Równocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zawarcie Ugody i jej wykonanie w ocenie Zarządu było jedynym sposobem zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie. Akcje własne Spółka nabyte zostały więc w trybie art. 362 § 1 punkt 1 k.s.h. Podejmując decyzję o nabyciu Akcji Zarząd Spółki kierował się opiniami ekspertów oraz następującymi przesłankami:
a) ostateczna treść Ugody zapewniła zaspokojenie roszczeń Spółki w stopniu większym niż możliwa w sytuacji wydania wyroku w Postępowaniu;
b) w ocenie prawników Postępowanie mogło toczyć się jeszcze nawet przez kilka lat, a co do jego ostatecznego, korzystnego dla Spółki wyniku nie można było mieć pewności;
c) istniało realne i bezpośrednie zagrożenie, iż w sytuacji nie zawarcia Ugody, po zakończeniu Postępowania ewentualna egzekucja okaże się bezskuteczna i Ponar nie uzyska zaspokojenia przysługujących mu roszczeń.
W tej sytuacji Zarząd Spółki uznał, iż najkorzystniejszym i zarazem skutecznym sposobem ochrony jej interesów jest zawarcie Ugody, która z jednej strony zabezpieczyła Ponar przed bezpośrednio zagrażającą mu szkodą w postaci braku możliwości zaspokojenia roszczeń, a z drugiej strony zawierała zapisy korzystniejsze dla Spółki niż ewentualny wyrok kończący Postępowanie. Wobec stanu majątkowego Dariusza Zaręby oraz okoliczności związanych z prowadzonymi postępowaniami, zawarcie Ugody było, w ocenie Spółki, jedyną drogą pozwalającą na zaspokojenie roszczeń Spółki w całości. Wskazać bowiem należy, iż w dniu 2 kwietnia 2004 roku, w wykonaniu Ugody, doszło do zaspokojenia roszczeń Ponaru objętych wyżej wskazanym postępowaniem sądowym, na które składają się: należność główna, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania sądowego i prowizja biura maklerskiego. Pozwani dokonali także, w ramach wykonania Ugody, zwrotu znacznej części poniesionych przez Spółkę wydatków z tytułu świadczonej na jego rzecz pomocy prawnej w związku z postępowaniami sądowymi oraz zawarciem Ugody. Wykonanie Ugody doprowadziło do spłaty roszczeń Ponaru w łącznej wysokości 907.091,78 złotych.
Nadmienić należy, iż warunkami skuteczności Ugody było wyrażenie zgody przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny sygn. akt VII 2246/03 na ograniczenie lub uchylenie zabezpieczenia majątkowego w części, w jakiej dotyczyło Akcji oraz następczo uzyskanie odpowiedniej decyzji komornika zwalniającej Akcje spod zajęcia, a także przeprowadzenie transakcji zbycia Akcji.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny postanowieniem z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie o sygn. akt VII 2246/03, uznając Ugodę za dopuszczalną, uchylił zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ustępie poprzednim. Konsekwencją powyższego było anulowanie zajęcia wierzytelności przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
Opisana wyżej decyzja Sądu potwierdziła słuszność działań Ponaru polegających na zawarciu Ugody.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wykonując Ugodę Spółka postępowała zgodnie z treścią art. 363 § 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 2 k.s.h. Zarząd opierając się na treści art. 362 § 2 punkt 3 i zgodnie z jego postanowieniami utworzył kapitał rezerwowy. Po nabyciu Akcji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 6 art. 363 k.s.h. kapitał rezerwowy został zmniejszony i równocześnie odpowiednio powiększono kapitał zapasowy.
Zdaniem Zarządu Spółki zawarcie Ugody i jej wykonanie było dla Spółki korzystne i zapewniło skuteczną ochronę jej interesów.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki wnosi o podjęcie uchwały akceptującej niniejszą informację i działania Zarządu w niej opisane.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że punkt w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej został umieszczony przez Zarząd na prośbę akcjonariusza reprezentującego ponad 10 % kapitału zakładowego, jednakże akcjonariusz ten nie złożył w Spółce stosownych projektów uchwał. Zarząd nie jest zatem w stanie jednoznacznie wskazać w jaki sposób przedmiotowy punkt porządku obrad zostanie rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie.
kom e-mail amp/
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-18