RAPORT BIEŻĄCY 48 / 2002 Podstawa prawna:§ 49 ust. 1 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 i Nr 31/2002, poz. 280) Dot.: Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje się na dzień 08 stycznia.2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 1130 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29.
Porządek obrad: 1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w razie nie dojścia do skutku głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę jej własnych akcji celem umorzenia. 8/ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w WZ jest złożenie, na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dn. 21.08.1997 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 700 - 1500 przynajmniej na tydzień przed terminem WZ, tj. do dnia 01.01.2003 r. do godz. 1500 i nie odebrania ich przed jego zakończeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed terminem WZ, w siedzibie Spółki w pokoju nr 210 w godzinach od 700 do 1500 wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
kom e-mail abs/zdz