PONAR WADOWICE SA - termin i porządek obrad ZNWZ
RAPORT BIEŻĄCY 35/2004
Zarząd Fabryki Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWCE" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 31.07.2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 900 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29.
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5/ Przyjęcie porządku obrad.
6/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7/ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dn. 21.08.1997 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 800 - 1600 przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24.07.2004 r. i nieodebrania ich przed jego zakończeniem.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 8.00 do 9.00.
kom e-mil abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-07-06