RAPORT BIEŻĄCY 26/2002 Zarząd FEH PONAR-Wadowice podaje do publicznej wiadomości podjęte uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-Wadowice S.A. z dnia 9 października 2002 r.
Uchwała nr 1 w sprawie powołania członka Komisji do sprawdzenia Listy Obecności (prawidłowości dokonanych blokad akcji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy). Wobec wniosku Akcjonariusza złożonego zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: §1. Powołuje się do Komisji do sprawdzenia Listy Obecności Pana Piotra Głowalę. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2 w sprawie powołania członka Komisji do sprawdzenia Listy Obecności (prawidłowości dokonanych blokad akcji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy). Wobec wniosku Akcjonariusza złożonego zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: §1. Powołuje się do Komisji do sprawdzenia Listy Obecności Pana Macieja Mytycha. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Utworzona grupa oznaczona numerem 1 przez Skarb Państwa posiadający 100086 akcji (głosów) dokonała następującego wyboru. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Barszcza. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Utworzona grupa oznaczona numerem 2 przez NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. (72312 akcji), Drugi NFI S.A. (18092 akcji), NFI PROGRES S.A. (16852 akcji) - łącznie 107256 akcji (głosów) dokonała następującego wyboru. §1. 1/ Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kiersznowskiego. 2/ Pan Jarosław Kiersznowski na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostaje delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Utworzona grupa oznaczona numerem 3 przez: Dom Maklerski BZ WBK S.A. (20000 akcji), Otwarty Fundusz Emerytalny DOM S.A. (85000 akcji) - łącznie 105000 akcji (głosów) dokonała następującego wyboru. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Fimowicza. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec utworzenia przez Akcjonariuszy trzech grup, które dokonały wyboru łącznie trzech członków i braku innych grup, pozostali członkowie Rady Nadzorczej (cztery osoby) powoływani są na zasadach ogólnych, jednakże Akcjonariusze, którzy wykonywali prawo głosu z akcji przy wyborach oddzielnymi grupami nie biorą udziału w głosowaniu. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Głowalę. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 7 w sprawie uchylenia uchwały numer 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 października 2002r. Z uwagi na błąd w systemie odpowiedzialnym za liczenie głosów podczas głosowania, Uchwała numer 6 została dotknięta błędem formalnym, dlatego też Akcjonariusze postanawiają co następuje: §1. Uchyla się Uchwałę numer 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.10.2002r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec utworzenia przez Akcjonariuszy trzech grup, które dokonały wyboru łącznie trzech członków i braku innych grup, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na zasadach ogólnych, jednakże Akcjonariusze, którzy wykonywali prawo głosu z akcji przy wyborach oddzielnymi grupami nie biorą udziału w głosowaniu. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Głowalę. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec utworzenia przez Akcjonariuszy trzech grup, które dokonały wyboru łącznie trzech członków i braku innych grup, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na zasadach ogólnych, jednakże Akcjonariusze, którzy wykonywali prawo głosu z akcji przy wyborach oddzielnymi grupami nie biorą udziału w głosowaniu. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Julittę Dudziec. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec utworzenia przez Akcjonariuszy trzech grup, które dokonały wyboru łącznie trzech członków i braku innych grup, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na zasadach ogólnych, jednakże Akcjonariusze, którzy wykonywali prawo głosu z akcji przy wyborach oddzielnymi grupami nie biorą udziału w głosowaniu. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Ćwieka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec utworzenia przez Akcjonariuszy trzech grup, które dokonały wyboru łącznie trzech członków i braku innych grup, pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na zasadach ogólnych, jednakże Akcjonariusze, którzy wykonywali prawo głosu z akcji przy wyborach oddzielnymi grupami nie biorą udziału w głosowaniu. §1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Głowalę. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę jej własnych akcji celem umorzenia. Działając na podstawie art. 359 § 1, 362 §1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 9.3 Statutu uchwala się, co następuje: §1. Upoważnia się Zarząd FEH PONAR-WADOWICE S.A. do nabycia z rynku akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, w ilości nie przekraczającej 25% wszystkich akcji Spółki, pod warunkiem, że nabywanie akcji nie może odbywać się w drodze transakcji pakietowych. §2. Nabycie akcji własnych Spółki zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz kredytów bankowych. §3. Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEH PONAR- WADOWICE S.A. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Sprzeciwy zgłoszone do protokołu:
1/ Pełnomocnik akcjonariuszy: NFI im. E. Kwiatkowskiego SA, Drugi NFI SA, NFI PROGRES SA zgłosił sprzeciw: - do sporządzonej listy obecności, - wobec podjętej uchwały nr 12. 2/ Pełnomocnik Skarbu Państwa zgłosił sprzeciw wobec podjętej uchwały nr 12.
Odstąpienie od rozpatrzenia punktu porządku obrad
Z uwagi na fakt, że głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadzane były za pomocą systemu elektronicznego Akcjonariusze przez aklamację przyjęli wniosek o usunięciu z porządku obrad - punktu 4 dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 5, ust.1, pkt. 30 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 i Nr 31/2002, poz.280)
W dniu 09.10.2002r., po podjęciu przez Walne Zgromadzenie FEH PONAR-Wadowice S.A. uchwał nr 3 ÷ 11, wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej działającej w składzie: Bogdan Małachwiej, Beata Agnieszka Woźniak, Grzegorz Barszcz, Jarosław Kiersznowski, Jarosław Mielcarz, Bogdan Poloński, Andrzej Zientara.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 5, ust.1, pkt. 31 RRM GPW (Dz.U. Nr 139/2001, poz. 1569 i Nr 31/2002, poz.280)
W dniu 09.10.2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FEH PONAR- Wadowice S.A. powołało uchwałami nr 3 ÷ 11 w skład rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Grzegorz Barszcz 2. Jarosław Kiersznowski 3. Jerzy Fimowicz 4. Piotr Głowala 5. Julitta Dudziec 6. Andrzej Ćwiek 7. Agnieszka Głowala.
kom e-mail mra/zdz