RAPORT BIEŻĄCY 50/2002
1. W dniu 03.12.2002 r. do Spółki zostały doręczone następujące uchwały z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki które odbyło się w dniu 29.11.2002 r.
Uchwała nr IV/140/02 Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 29.11.2002 r. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach działając na podstawie art. 13 pkt. 4 Statutu Spółki odwołuje ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki p. Dariusza Zarębę i jednocześnie postanawia iż pozostaje on nadal członkiem Zarządu Spółki, zawieszonym w pełnieniu obowiązków do czasu zakończenia postępowania karnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr IV/141/02 Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 29.11.2002 r. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach działając na podstawie art. 13 Statutu Spółki powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki p. Macieja Mytycha. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr IV/142/02 Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach z dnia 29.11.2002 r. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach działając na podstawie art. 13 Statutu Spółki powołuje do składu Zarządu Spółki p. Sławomira Jasiniewskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Spółkę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie został złożony wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dot. wpisania okoliczności wskazanych w ww. uchwałach.
3. Spółka pismem z dnia 03.12.2002 r. zawiadomiła Sąd rejestrowy iż ww. uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2002r. są dotknięte wadą nieważności z następujących względów: 1/ Zgodnie z art. 17.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Uchwała nr 5/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2001 r. ustaliła liczbę członków Rady Nadzorczej na siedem (7) osób. 2/ W dniu 29 listopada 2002 roku w posiedzeniu Rady brało udział jedynie trzech członków Rady, tj.: Piotr Głowala, Agnieszka Głowala, Julita Dudziec. 3/ Pozostali członkowie Rady nie uczestniczyli w jej posiedzeniu bowiem: * Andrzej Ćwiek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie w dniu 28.10.2002 r. (rap.b. 34/2002 z 28.10.02) * Grzegorz Barszcz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie z dniem 28.11.2002 r. (informacja do Spółki dotarła w dniu 29.11.2002 o godzinie 946 - rap.b. 46/2002 z 29.11.02) * Jarosław Kiersznowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie z dniem 28.11.2002 r. (informacja do Spółki dotarła w dniu 29.11.2002r o godzinie 1135- rap.b. 46/2002 z 29.11.02) * Jerzy Fimowicz (delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu) nie był obecny na posiedzeniu Rady. W świetle powyższych okoliczności Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2002 r. są nieważne, ze względu na fakt że ilość członków Rady Nadzorczej spadła poniżej 5 (pięciu) osób i było brak kworum przy ich podejmowaniu.
kom e-mail mra/zdz