RAPORT BIEŻĄCY 30/2004
Zarząd Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE”
S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości:
I. UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A.
powzięte w dniu 28 czerwca 2004 r.
Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 5 „RRM GPW” (Dz.U. Nr
139/2001, poz. 1569 z póź. zm.).
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu podanym w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109 (1945)
z dnia 4 czerwca 2004 r., poz. 5920.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2003 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po
stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 25 616 167,46 zł (25 616 tys.
zł)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2003 roku wykazujący
stratę netto 1 046 687,00 zł (1 047 tys. zł)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok od 1 stycznia
do 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek kapitału własnego o
kwotę 1 046 687,00 zł (1 047 tys. zł)
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu
środków pieniężnych
o kwotę 2 415 914,13 zł (2 416 tys. zł)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie pokrycia straty netto za 2003 rok
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 28.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
pokryć stratę netto za 2003 rok w kwocie 1 046 687,00 złotych z
kapitału zapasowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy
2002
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 28.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
zmienić sposób pokrycia straty netto za rok obrotowy 2002,
przyjęty uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie pokrycia straty netto za
2002 rok, w ten sposób, że postanawia pokryć stratę netto za
rok obrotowy 2002 w kwocie 4 405 187,63 złotych z kapitału
zapasowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków
w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Pani Julicie Dudziec (Dudziec) za
okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz)
(delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka
Zarządu) za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Pani Agnieszce Głowali (Głowala) za
okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Głowali (Głowala) za
okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Remigiuszowi Adamiakowi
(Adamiak) za okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Grzegorzowi Barszczowi
(Barszcz) za okres od 8 stycznia do 19 sierpnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Kiersznowskiemu
(Kiersznowski) za okres od 8 stycznia do 22 października 2003
r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Pani Katarzynie Krauss (Krauss) za
okres od 8 stycznia do 10 czerwca 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Szymonowi Ożogowi (Ożóg) za
okres od 8 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wacławowi Skubie (Skuba) za
okres od 8 stycznia do 10 czerwca 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Antasowi (Antas) za
okres od 10 czerwca do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Waldemarowi Gębusiowi (Gębuś)
za okres od 10 czerwca do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi (Jarosz)
za okres od 10 czerwca do 22 października 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie Joannie Powierży
(Powierża) za okres od 19 sierpnia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Loręckiemu (Loręcki)
za okres od 22 października do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej - Panu Romanowi Pudełko (Pudełko) za
okres od 22 października do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium
członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Zarębie (Zaręba) za
okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium
członkowi Zarządu Spółki - Panu Arturowi Kobosowi (Kobos) za
okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium
członkowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Mytychowi (Mytych) za
okres od 1 stycznia do 23 stycznia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Zarządu Spółki - Panu Jerzemu Fimowiczowi (Fimowicz)
za okres od 23 stycznia do 1 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Dzierugo (Dzierugo)
za okres od 23 stycznia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania obowiązków w okresie 2003 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium
członkowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Petka (Petka) za
okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2003 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego
Smagowskiego (Smagowski)
Działając na podstawie art. 385 KSH i art. 17 Statutu Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Smagowskiego (Smagowski).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego
Loręckiego (Loręcki)
Działając na podstawie art. 385 KSH i art. 17 Statutu Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Loręckiego (Loręcki).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura
Zbigniewa Nowak - Gocławskiego (Gocławski)
Działając na podstawie art. 385 KSH i art. 17 Statutu Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Artura Zbigniewa Nowak - Gocławskiego
(Gocławski).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Romana
Pudełko (Pudełko)
Działając na podstawie art. 385 KSH i art. 17 Statutu Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Romana Pudełko (Pudełko).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Tura
(Tur)
Działając na podstawie art. 385 KSH i art. 17 Statutu Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Tura (Tur)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 KSH i art. 17 Statutu Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady
Nadzorczej:
1. Pana Mateusza Rodzynkiewicza (Rodzynkiewicz)
2. Pana Andrzeja Koźlickiego (Koźlicki)
3. Pana Andrzeja Gotfryda (Gotfryd)
4. Daniela Sierakowskiego (Sierakowski)
5. Magdalenę Małek (Małek)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 i art. 390 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwala się co
następuje:
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi
wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w
sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni
miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 3,0 krotność,
- Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,5
krotność,
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 2,0 krotność,
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w
ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o
którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie
zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane z
dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenia obciąża
koszty działalności Spółki.
5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady
Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego
wynagrodzenie za dany miesiąc jest obliczane proporcjonalnie do
ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej
6. Spółka zwraca członkom Rady Nadzorczej koszty związane z
udziałem w pracach Rady,
a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego
wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje w tym okresie
dodatkowo osobne wynagrodzenie miesięczne,
w wysokości stanowiącej średnią wynagrodzeń członków Zarządu
obliczoną za okres ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych.
Zasadę określoną w ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do
ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych.
§ 2. Traci moc Uchwała numer 7/99 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki
„PONAR-WADOWCE” S.A. z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie
zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR - WADOWICE” S.A. z
dnia 28.06.2004 r.
w sprawie powiadomienia dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
opracowanego zgodnie
z art. 363 § 1 K.s.h. dotyczącego nabycia akcji własnych Spółki
oraz akceptacji działań Zarządu podjętych w tym zakresie
Działając odpowiednio do art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
uchwala się co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawione przez Zarząd
Walnemu Zgromadzeniu powiadomienie (stanowiące załącznik do
niniejszej Uchwały), opracowane zgodnie z art. 363 § 1 K.s.h.,
dotyczące nabycia na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 K.s.h. akcji
własnych Spółki oraz akceptuje działania Zarządu podjęte w
przedmiotowym zakresie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
Wadowice, dnia 14 maja 2004 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Elementów Hydrauliki
„PONAR-WADOWICE” S.A.
Zarząd Fabryki Elementów Hydrauliki „PONAR-WADOWICE” S.A.
(dalej „Ponar” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 363 §
1 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 1 k.s.h. niniejszym
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
informację na temat nabycia przez Spółkę akcji własnych.
Zarząd Spółki informuje, że w dniach 1-2 kwietnia 2004 roku
nastąpiła realizacja postanowień ugody zawartej w dniu 5 marca
2004 roku pomiędzy Ponarem oraz Dariuszem Zaręba i Aleksandrą
Dorotą Zaręba („Ugoda”), w brzmieniu ustalonym Aneksem Nr 1 do
Ugody, podpisanym w dniu 1 kwietnia 2004 roku.
Ugoda zawarta została w związku z postępowaniem sądowym
wytoczonym przez Ponar przeciwko Dariuszowi Zaręba i
Aleksandrze Dorocie Zaręba („Pozwani”) przed Sądem Okręgowym w
Krakowie Wydział I Cywilny sygn. akt IC 539/03
(„Postępowanie”).
Na podstawie Ugody Dariusz Zaręba i Aleksandra Dorota Zaręba
(„Pozwani”) zobowiązali się do zbycia w ramach transakcji
pakietowej pozasesyjnej na rzecz Spółki wszystkich 56.550 sztuk
akcji posiadanych przez nich w kapitale zakładowym Spółki,
które stanowią 6,53 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo
do takiego samego udziału procentowego w głosach na Walnym
Zgromadzeniu („Akcje”), po cenie 17,70 PLN za jedną akcję.
Ostateczna cena zbycia Akcji uwzględniała aktualny kurs akcji
Spółki oraz wysokość zobowiązań Dariusza Zaręba i Aleksandry
Doroty Zaręba wobec Ponaru potwierdzonych Ugodą. Równocześnie
warunkiem zawarcia Ugody było nabycie przez Ponar wszystkich
posiadanych przez Dariusza i Aleksandrę Zaręba Akcji.
Zarząd Ponaru informuje, iż w zamian za nabyte akcje spełnił
świadczenie w kwocie 1.000.935,00 złotych. Zarząd Spółki
jednocześnie zaznacza, iż na dzień sporządzenia niniejszej
informacji cena giełdowa nabytych Akcji wynosi 1.131.000,00
złotych, a więc jest znacznie wyższa od spełnionego przez
Spółkę świadczenia.
Równocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zawarcie Ugody i jej
wykonanie w ocenie Zarządu było jedynym sposobem zapobieżenia
bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie. Akcje
własne Spółka nabyte zostały więc w trybie art. 362 § 1 punkt 1
k.s.h. Podejmując decyzję o nabyciu Akcji Zarząd Spółki
kierował się opiniami ekspertów oraz następującymi
przesłankami:
a) ostateczna treść Ugody zapewniła zaspokojenie roszczeń
Spółki w stopniu większym niż możliwa w sytuacji wydania wyroku
w Postępowaniu;
b) w ocenie prawników Postępowanie mogło toczyć się jeszcze
nawet przez kilka lat, a co do jego ostatecznego, korzystnego
dla Spółki wyniku nie można było mieć pewności;
c) istniało realne i bezpośrednie zagrożenie, iż w sytuacji
nie zawarcia Ugody, po zakończeniu Postępowania ewentualna
egzekucja okaże się bezskuteczna i Ponar nie uzyska
zaspokojenia przysługujących mu roszczeń.
W tej sytuacji Zarząd Spółki uznał, iż najkorzystniejszym i
zarazem skutecznym sposobem ochrony jej interesów jest zawarcie
Ugody, która z jednej strony zabezpieczyła Ponar przed
bezpośrednio zagrażającą mu szkodą w postaci braku możliwości
zaspokojenia roszczeń, a z drugiej strony zawierała zapisy
korzystniejsze dla Spółki niż ewentualny wyrok kończący
Postępowanie. Wobec stanu majątkowego Dariusza Zaręby oraz
okoliczności związanych z prowadzonymi postępowaniami, zawarcie
Ugody było, w ocenie Spółki, jedyną drogą pozwalającą na
zaspokojenie roszczeń Spółki w całości. Wskazać bowiem należy,
iż w dniu 2 kwietnia 2004 roku, w wykonaniu Ugody, doszło do
zaspokojenia roszczeń Ponaru objętych wyżej wskazanym
postępowaniem sądowym, na które składają się: należność główna,
odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania sądowego i prowizja
biura maklerskiego. Pozwani dokonali także, w ramach wykonania
Ugody, zwrotu znacznej części poniesionych przez Spółkę
wydatków z tytułu świadczonej na jego rzecz pomocy prawnej w
związku z postępowaniami sądowymi oraz zawarciem Ugody.
Wykonanie Ugody doprowadziło do spłaty roszczeń Ponaru w
łącznej wysokości 907.091,78 złotych.
Nadmienić należy, iż warunkami skuteczności Ugody było
wyrażenie zgody przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VII
Wydział Karny sygn. akt VII 2246/03 na ograniczenie lub
uchylenie zabezpieczenia majątkowego w części, w jakiej
dotyczyło Akcji oraz następczo uzyskanie odpowiedniej decyzji
komornika zwalniającej Akcje spod zajęcia, a także
przeprowadzenie transakcji zbycia Akcji.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny
postanowieniem z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie o sygn. akt
VII 2246/03, uznając Ugodę za dopuszczalną, uchylił
zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ustępie poprzednim.
Konsekwencją powyższego było anulowanie zajęcia wierzytelności
przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
Opisana wyżej decyzja Sądu potwierdziła słuszność działań
Ponaru polegających na zawarciu Ugody.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wykonując Ugodę Spółka
postępowała zgodnie z treścią art. 363 § 6 k.s.h. w związku z
art. 362 § 2 k.s.h. Zarząd opierając się na treści art. 362 § 2
punkt 3 i zgodnie z jego postanowieniami utworzył kapitał
rezerwowy. Po nabyciu Akcji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z § 6 art. 363 k.s.h. kapitał rezerwowy został zmniejszony i
równocześnie odpowiednio powiększono kapitał zapasowy.
Zdaniem Zarządu Spółki zawarcie Ugody i jej wykonanie było dla
Spółki korzystne i zapewniło skuteczną ochronę jej interesów.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki wnosi o podjęcie uchwały
akceptującej niniejszą informację i działania Zarządu w niej
opisane.
Sprzeciwy zgłoszone do protokołu:
Zarząd informuje jednocześnie, że do protokołu zgłoszone
zostały sprzeciwy dotyczące następujących uchwał:
ˇ UCHWAŁA NR 34 w sprawie odwołania ze składu Rady
Nadzorczej Pana Jerzego Smagowskiego (Smagowski)
ˇ UCHWAŁA NR 35 w sprawie odwołania ze składu Rady
Nadzorczej Pana Jerzego Loręckiego (Loręcki)
ˇ UCHWAŁA NR 36 w sprawie odwołania ze składu Rady
Nadzorczej Pana Artura Zbigniewa Nowak - Gocławskiego
(Gocławski)
ˇ UCHWAŁA NR 37 w sprawie odwołania ze składu Rady
Nadzorczej Pana Romana Pudełko (Pudełko)
ˇ UCHWAŁA NR 38 w sprawie odwołania ze składu Rady
Nadzorczej Pana Tomasza Tura (Tur)
ˇ UCHWAŁA NR 39 w sprawie powołania do składu Rady
Nadzorczej.
II. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 30 oraz § 36 „RRM GPW” (Dz.U.
Nr 139/2001, poz. 1569 z póź. zm.).
W dniu 28 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy FEH „Ponar - Wadowice” S.A. Uchwałami Nr 34, Nr
35, Nr 36, Nr 37, Nr 38 odwołało następujących członków Rady
Nadzorczej Emitenta:
1. Jerzy Smagowski,
2. Jerzy Loręcki,
3. Artur Zbigniew Nowak - Gocławski,
4. Roman Pudełko,
5. Tomasz Tur.
III. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 31 oraz § 37 „RRM GPW” (Dz.U.
Nr 139/2001, poz. 1569 z póź. zm.).
W dniu 28 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy FEH „Ponar - Wadowice” SA Uchwałą Nr 39 powołało
następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:
1. Mateusz Rodzynkiewicz,
2. Andrzej Koźlicki,
3. Andrzej Gotfryd,
4. Daniel Sierakowski,
5. Magdalena Zofia Małek.
Dodatkowe informacje wymagane na podstawie § 37 „RRM GPW”,
dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 28 czerwca
2004 r., Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu,
oddzielnym raportem bieżącym.
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-29