RAPORT BIEŻĄCY 25/2002 Zarząd Zakładów Mięsnych Pozmeat SA z siedzibą w Poznaniu podaje treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2002 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§1 Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. (wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok.
§ 1 Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego : bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 2001 rok.
§ 1 Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego, pisemnego sprawozdania finansowego : bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane, pisemne sprawozdanie finansowe z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie sposobu podziału zysku :
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 10 czerwca 2002 roku i uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto w kwocie 640.086,51,-zł przeznaczyć na pokrycie nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych. Pozostałą kwotę nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 1.332.850,78,-zł postanawia pokryć kapitałem zapasowym.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Andrzejowi Wachnikowi z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Jackowi Kinowskiemu z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Elżbiecie Stępień z wykonania jej obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Ireneuszowi Sitarskiemu z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Maksymilianowi Kostrzewie z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Michałowi Stachurskiemu z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Witoldowi Abramowiczowi z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Jolancie Pankiewicz z wykonania jej obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Bogdanowi Dzudzewiczowi z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium Piotrowi Borowskiemu z wykonania jego obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmiany § 27 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki :
§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki o brzmieniu :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.
poprzez nadanie temu punktowi brzmienia o następującej treści :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finasowego za ubiegły rok obrotowy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmiany § 27 ust.2 Statutu Spółki :
§ 1 Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 27 ust.2 Statutu Spółki o brzmieniu :
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2-11, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
poprzez nadanie temu ustępowi brzmienia o następującej treści :
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2-11, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania w grupach :
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania w grupach na 10 osób.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - wybory w grupach.
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Panią Elżbietę Zbierską
§ 2 Delegowanie wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - wybory w grupach.
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Pana Jana Klafkowskiego
§ 2 Delegowanie wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - wybory w grupach.
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Panią Emilię Nowaczyk
§ 2 Delegowanie wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - wybory w grupach.
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Panią Zofię Borowską-Olik
§ 2 Delegowanie wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 1 Na podstawie art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Panią Jolantę Pankiewicz
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 1 Na podstawie art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Pana Jarosława Wikalińskiego
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 1 Na podstawie art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Pana Michała Stachurskiego
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 1 Na podstawie art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Pana Janusza Paula
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 1 Na podstawie art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Pana Andrzeja Miklasa
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
§ 1 Na podstawie art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do Rady Nadzorczej Spółki wybiera: Pana Stanisława Grynhoffa
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
(wniesiono sprzeciw)
kom emitent mra/zdz