PPWK S.A. - Nr 23: Termin NWZA PPWK SA

opublikowano: 2000-07-03 10:36

[2000/07/03 10:36] PPWK S.A. - Nr 23: Termin NWZA PPWK SA

Zarząd PPWK SA informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 29 czerwca 2000 r. podjął
uchwałę o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2000 r. o godz. 16 w siedzibie Spółki
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Jednocześnie ustalono następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPWK S.A. za
1999 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłych
rewidentów z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999..
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PPWK S.A. za 1999 rok oraz skonsolidowanego sprawozdana finansowego za rok
obrotowy 1999..
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie:
a/ uchyla się dotychczasowy ust.1 §8 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.677.798,86 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) i
dzieli się na 2.625.293 (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,02 zł (jeden złoty
dwa grosze) każda.
Uchwala się ust.1 §8 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.677.798,86 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) i
dzieli się na 2.580.293 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,02 zł (jeden złoty
dwa grosze) każda.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.