PPWK S.A. - Nr 32. Uchwaly NWZA

opublikowano: 2000-08-19 10:10

[2000/08/19 10:10] PPWK S.A. - Nr 32. Uchwaly NWZA

Zarząd spółki PPWK S.A., podaje treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18.08.2000 r.

Uchwały o numerach 1-2 miały charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera
Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)
z dnia 18 sierpnia 2000 roku.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PPWK S.A. za rok 1999 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
1999 rok wraz z opinią biegłych rewidentów.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PPWK S.A. za
rok 1999.
2. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej PPWK SA za rok obrotowy 1999.
W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej PPWK SA sporządzony na dzień 31.12.1999 r.,
który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 387 807,49 zł ;
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 1999 r.
do dnia 31 grudnia 1999 r, wykazujący stratę netto w wysokości 8 637 570,11 zł;
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie
stanu Środków pieniężnych netto za rok obrotowy w kwocie 1 245 293,42 zł
4) informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.,
5) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 1999.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PPWK S.A. zostało zbadane
przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera
Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)
z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: podwyższenia wartości nominalnej akcji, obejmującego podwyższenie
kapitału akcyjnego Spółki.

W związku z umorzeniem w dniu 16 czerwca 2000 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy PPWK S.A. bez obniżania kapitału akcyjnego 45.000 akcji PPWK S.A.
postanawia się:
1. podwyższyć wartość nominalną każdej akcji z kwoty 1,02,- zł (jeden złoty i dwa
grosze) do kwoty 1,04,- zł (jeden złoty i cztery grosze), podwyższając kapitał akcyjny
o kwotę 5705,86,- zł (pięć tysięcy siedemset pięć złotych i osiemdziesiąt sześć
złotych), to jest z kwoty 2677798,86,- złotych (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)
do kwoty 2683504,72,- złotych (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
pięćset cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze).
2. Podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji obejmujące podwyższenie kapitału
akcyjnego zostaje pokryte w następujący sposób:
a/ kwota 45900,- złotych (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) została pokryta w
związku z umorzeniem 45000 akcji (czterdziestu pięciu tysięcy) o wartości nominalnej
1,02,- zł (jeden złoty i dwa grosze);
b/ kwota 5705,86,- zł (pięć tysięcy siedemset pięć złotych i osiemdziesiąt sześć
złotych) zostaje pokryta z części zysku netto Spółki za 1997 rok, na podstawie uchwały
Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 1998 roku, zmienionej
uchwałą Nr 7/2000 z dnia 16 czerwca 2000 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany
Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu możliwości podwyższenia kapitału akcyjnego
poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego zysku lub pochodzących z zysku środków
zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych.

UCHWAŁA Nr 5/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera
Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)
z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie zmian Statutu Spółki

1. Uchyla się dotychczasowy ust.1 §8 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.677.798,86 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) i
dzieli się na 2.625.293 (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,02 zł (jeden złoty
dwa grosze) każda.
Uchwala się ust.1 §8 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.683.504,72 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt
trzy tysiące pięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 2.580.293
(dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii
A, B i C o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda.

2. Wykreśla się ust.2 §9 Statutu Spółki w brzmieniu:
Przywileje akcji założycielskich, o których mowa w ust.1, wygasają z chwilą przejścia
prawa własności z założyciela na inną osobę, nie będącą założycielem lub zamiany
takiej akcji na akcje na okaziciela.

3. Uchyla się dotychczasowy ust.3 §9 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie określone w ust.1
pkt.2"
Uchwala się ust.3 §9 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:
"Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie określone w ust.1
pkt.1 i 2"

4. Wykreśla się ust.5 §9 Statutu Spółki w brzmieniu:
Maksymalna ilość akcji założycielskich przypadających na jednego akcjonariusza nie
może być większa niż 75. 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy ).

5. Zmienia się numerację §9 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3
otrzymuje numer 2, że dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje numer 3, dotychczasowy ustęp 6
otrzymuje numer 4, dotychczasowy ustęp 7 otrzymuje numer 5, dotychczasowy ustęp 8
otrzymuje numer 6.

6. Uchyla się dotychczasowy §10 Statutu Spółki w brzmieniu:
Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela
wydawanych na wkłady pieniężne i nie pieniężne.
Uchwala się §10 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:
"Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela
wydawanych za wkłady pieniężne i nie pieniężne oraz w drodze podwyższenia wartości
nominalnej akcji.
Kapitał akcyjny może być również podwyższony poprzez przeniesienie do kapitału
akcyjnego zysku lub pochodzących z zysku środków zgromadzonych w ramach kapitału
zapasowego lub kapitałów rezerwowych."

7. Uchyla się dotychczasowy §15 ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu:
Z zysku do podziału Spółka może dokonać odpisów na kapitał zapasowy i fundusze, na
umorzenie akcji oraz na dywidendy dla akcjonariuszy.
Uchwala się §15 ust.2 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:
Z zysku do podziału Spółka może dokonać odpisów na kapitał zapasowy i fundusze, na
umorzenie akcji, na podwyższenie kapitału akcyjnego oraz na dywidendy dla
akcjonariuszy. Spółka może przenosić środki z kapitału zapasowego i innych funduszy na
kapitał akcyjny.

UCHWAŁA Nr 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera
Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)
z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zmiany uchwały Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z dnia 28 kwietnia 1998 roku w
sprawie podziału zysku, zmienionej następnie uchwałą Nr 7/2000 z dnia 16 czerwca 2000
roku w sprawie umorzenia 45000 akcji zwykłych na okaziciela.

1. Zmienia się Uchwałę Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie
podziału zysku, w ten sposób że w pkt.5 §1 Uchwały Nr 3 dodaje się po słowie "złotych"
następującą treść "oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego poprzez podwyższenie
wartości nominalnej akcji".
2. Zmienia się Uchwałę Nr 7/2000 ZWZA PPWK S.A. z dnia 16 czerwca 2000, zmieniającą
uchwałę Nr 3 ZWZA PPWK S.A. z 28 kwietnia 1998 roku , w ten sposób, że w pkt.2 po
słowach "podatku dochodowego" dodaje się następującą treść "oraz kwotę 1200,- złotych,
na opłacenie podatku dochodowego w związku z podwyższeniem kapitału".

UCHWAŁA Nr 7/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera
Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)
z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. niniejszym ustala ilość członków Rady Nadzorczej
PPWK S.A. na 5 osób.

UCHWAŁA Nr 8/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera
Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)
z dnia 18 sierpnia 2000 roku.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A. niniejszym odwołuje Pana Grzegorza Latałę ze
składu Rady Nadzorczej: