Nr 50 Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. (PPWK S.A.) przekazuje projekty uchwał jakie będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku.
Uchwała nr .................... (ad. pkt. 8) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się : - wstęp, - bilans spółki, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.826.085,44 PLN, - rachunek zysku i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący zysk netto w wysokości 271.137,87 PLN, - rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 2.641.672,32 PLN, - noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..................... (ad. pkt. 8) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001 oraz z badania: 1) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, 2) wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ............................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Błaszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ................................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Pani Beacie Konopskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ................................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Jackowi Sas-Uhrynowskiemu, który był członkiem Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 17 października 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ................................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Berlińskiemu, który był członkiem Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ............................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ............................. (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ................................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Przemysławowi Szmytowi, który był członkiem Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 marca do 31 grudnia 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ........................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi L. Sadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ........................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Mikołajczak-Kuśmierek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ................................ (ad. pkt. 9) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Marciniakowi, który był członkiem Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 26 marca 2001 roku, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .................... (ad. pkt. 10) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w wysokości 271.137,87 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ........................ (ad. pkt. 11) § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: § 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie - Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPWK SA upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz