PREMIUMF: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

opublikowano: 2019-09-23 18:01

Zarząd Premium Fund S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), mocą którego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki. Zmiany ta wynikają z treści uchwały nr 20/04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. (raporty EBI nr 7/2019 i 9/2019 z dnia 29.04.2019 r.). Zgodnie z postanowieniem zmieniony został § 23 ust. 2 oraz uchylony został § 28 Statutu Spółki.

Poniżej Zarząd przedstawia dokonane zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 23 ust. 2:
„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”

Obecnie obowiązująca treść § 23 ust. 2:
„Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki.”

Treść uchylonego § 28:
„Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Jednocześnie Zarząd informuje, iż zarejestrowano zmianę w Dziale 1 Rubryce 2 – Siedziba i adres podmiotu, wykreślając siedzibę i adres: Warszawa, ul. Chmielna numer 132/134, lokal bud. 134, 00-805 Warszawa, oraz wpisując siedzibę i adres: Kraków, ul. Grzegórzecka numer 67D, lokal 26, 31-559 Kraków. Zarząd zaznacza, iż pomimo wpisania nowej siedziby i adresu w odpisie z KRS (uchwała 20/04/2019 ZWZ z dn. 29.04.2019 r.), w otrzymanym postanowieniu nie została uwidoczniona zmiana § 3 Statutu Spółki, który określa siedzibę Spółki. Zarząd niezwłocznie podejmie czynności celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.