Prochem 41/03 Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. - część 3

opublikowano: 2003-06-14 11:52

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście. Wykonując swoje funkcje zobowiązani są dbać o dobre imię i należyte zabezpieczenie interesów Spółki, a także o zachowanie tajemnic handlowych i służbowych spółki. 2. Członkowie Rady zobowiązani są do informowania spółki o zbyciu lub nabyciu akcji PROCHEM S.A., jak również spółek zależnych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz obowiązków informacyjnych spółki. 3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w takiej sprawie. § 8 Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki , również na wniosek akcjonariuszy; może też, dla wykonania poszczególnych zadań, powoływać ze swego grona zespoły. Rada Nadzorcza, przy wykonywaniu swoich zadań, może korzystać z pomocy osób spoza jej składu - specjalistów w danym zakresie. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani na wniosek akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionych funkcji na każdym posiedzeniu Rady. § 9 W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki bez prawa głosu oraz w zależności od potrzeb i przedmiotu obrad, także inne osoby zaproszone przez Radę. § 10 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia protokołuje jeden z członków Rady lub osoba spoza Rady Nadzorczej, której zlecono wykonanie tej czynności. Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. § 11 1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji finansowej spółki w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za dany rok. Zarząd Spółki umieszcza treść tej oceny w raporcie rocznym. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na wszystkich walnych zgromadzeniach spółki . 3. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na walnych zgromadzeniach spółki powinni udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji w zakresie niezbędnym do rozstrzygania omawianych spraw, § 12 1. Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji, przysługuje wynagrodzenie zaliczane w koszty działalności spółki. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i uzupełniającej. 2. Część stała ma charakter ryczałtowy i wynosi 2.500,00 zł miesięcznie dla każdego z członków Rady Nadzorczej. 3. Część uzupełniająca jest wypłacana jednorazowo, po zakończeniu każdego roku obrotowego, w ciągu trzydziestu dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego pod warunkiem osiągnięcia w spółce zysku netto za dany rok obrotowy. Wysokość wynagrodzenia uzupełniającego, dla każdego z członków Rady Nadzorczej, jest obliczana jako 0,8 % zysku netto osiągniętego za dany rok obrotowy. 4. W przypadku zaprzestania sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie uzupełniające zostanie wypłacone w tym samym terminie, o którym mowa w pkt 3, proporcjonalnie do czasu faktycznego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym. § 13 W sprawach nie uregulowanych tym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu spółki PROCHEM S.A. oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych. § 14 Regulamin Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej spółki. zał. Nr 1 do uchwały Nr 13 WZA z dnia 14 czerwca 2003r. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Prochem SA 1. Regulamin niniejszy ustala szczegółowe zasady odbywania Walnych Zgromadzeń w spółce Prochem S.A. przy czym zapisy regulaminu stosuje się z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu spółki Prochem S.A oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów. 2. Uprawniony Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. 3. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. 4.1 Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia zgłasza się do sekretariatu Walnego Zgromadzenia (przygotowanego przez Zarząd Prochem S.A.) i podpisuje listę obecności. 4.2 Przed podpisaniem listy obecności przez akcjonariusza dokonywane są następujące czynności: a. sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika; jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy złożyć właściwe pełnomocnictwo oraz zaznaczyć na liście obecności fakt działania akcjonariusza poprzez pełnomocnika; b. potwierdzenie przez sekretariat Walnego Zgromadzenia, iż uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 4.3 Po podpisaniu listy obecności następuje: a. wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia kart do głosowania; b. wydanie materiałów dotyczących Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał. 4.4 Na Walne Zgromadzenie Zarząd powinien zaprosić biegłego rewidenta, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. 5.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 5.2 Akcjonariusze zgłaszają następnie kandydatów na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5.3 Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być jedynie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i która na Walnym Zgromadzeniu wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. 6. Walne Zgromadzenie dokonuje Wyboru Przewodniczącego 7. 1 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. 7.2 Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych na danym Walnym Zgromadzeniu. 7.3 Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić kandydatury na członków Komisji skrutacyjnej. Kandydaturę uważa się za przyjętą jeżeli osoba zgłoszona wyraziła zgodę, na Walnym Zgromadzeniu, na pełnienie tej funkcji. 7.4 Zamknięcie listy kandydatów, zawierającej co najmniej dwa nazwiska, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 7.5 W przypadku zgłoszenia jedynie dwóch kandydatów do Komisji skrutacyjnej, wyboru dokonuje się, głosując blokowo, tzn. Walne Zgromadzenie głosuje łącznie na dwóch kandydatów. W przypadku nie uzyskania przez proponowany skład bezwzględnej większości głosów następuje ponowne otwarcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i powtórzenie powyższej procedury. 7.6 Zgłoszenie większej liczby kandydatów niż dwóch powoduje, iż głosowanie odbywa się na każdego z przedstawionych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów pod warunkiem, iż uzyskali lub przekroczyli bezwzględną większość głosów oddanych. Jeżeli - po podsumowaniu głosów - okażę się, iż jedno miejsce w Komisji nie może zostać obsadzone, gdyż równą liczbę głosów otrzymało kilku kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów. 7.7 Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 8. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: a. nadzór nad prawidłowością sporządzenia listy obecności Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania; b. sprawdzenie pełnomocnictw przedłożonych do reprezentowania nieobecnych Akcjonariuszy; c. przedstawienie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia stanu obecności Akcjonariuszy i liczby głosów obecnych oraz przedłożenie listy obecności do podpisu. d. liczenie głosów; e. sporządzenie protokołu ze swoich czynności; 9.1 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w szczególności stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza głosowanie i ustala, czy uchwała zapadła, a potem ją ogłasza, utrzymuje porządek obrad, przekazuje notariuszowi sporządzającemu protokół dane, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem. 9.2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 10. Przewodniczący Zgromadzenia, dla zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu obrad, może zasięgać opinii ekspertów i protokołującego obrady notariusza. 11. Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. W przypadkach dłuższych przerw stosuje się art. 408 §2 Ksh. 12. Prawo zgłaszania zmian do projektów uchwał oraz proponowania treści nowych uchwał przysługuje osobom uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu, Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wniosek w tej kwestii składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, opatrując go imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i oznaczając ilość reprezentowanych akcji. 13. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie wniosków o charakterze porządkowym. Za wnioski o charakterze porządkowym uważa się wnioski dotyczące tylko i wyłącznie porządku obrad, w tym zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad oraz wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu przemówień, zarządzenia przerw w obradach, kolejności głosowania wniosków. Wnioski takie zgłaszane są ustnie. 14.1 Celem przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej stosuje się następującą procedurę: a. Akcjonariusze , którzy mają zamiar zgłosić kandydata do Rady Nadzorczej pobierają druki wniosków od komisji skrutacyjnej i wypełnione wnioski przedkładają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. b. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatury na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszony kandydat na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. c. Wszystkie kandydatury są zapisywane na tablicy w takiej kolejności, jak zostały zgłoszone oraz są opatrywane kolejnymi numerami. d. Zgłaszający przeprowadza prezentację swoich kandydatów. 14.2 Po zamknięciu listy kandydatów, każdy z akcjonariuszy otrzymuje karty do głosowania tajnego odpowiadające liczbie głosów, jaką dysponuje na Walnym Zgromadzeniu. 14.3 Dla zachowania zasady tajności głosowania, emituje się karty do głosowania w dziesięciu nominałach: 250.000, 100.000, 25.000, 10.000, 5.000, 1000, 400, 100, 10, 1. z wydrukowanymi numerami. Numery te przypisane są do numerów jakimi oznaczono poszczególnych kandydatów. 14.4 Wyboru kandydatów dokonuje się przez zaznaczenie, znakiem " X", w odpowiedniej rubryce, na karcie do głosowania tajnego, wybranych numerów, odpowiadających nazwiskom kandydatów, . Postawienie znaku "x" przy większej ilości kandydatów, niż miejsc w Radzie Nadzorczej, powoduje nieważność oddanych głosów. 15.Komisja Skrutacyjna zbiera głosy i dokonuje obliczenia wyników głosowania przekazując Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia stosowny protokół. 16.1 W skład Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za" pod warunkiem, iż uzyskali lub przekroczyli bezwzględną większość głosów. Jeżeli - po podsumowaniu głosów - okażę się, iż jedno (lub więcej) miejsce w Radzie Nadzorczej nie może zostać obsadzone, gdyż równą liczbę głosów otrzymało kilku kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów. 16.2 Walne Zgromadzenie, jako dobry obyczaj, stosować będzie zasadę wyboru co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej. 16.3 W razie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (jeżeli wniosek taki był umieszczony w porządku obrad) przewodniczący Walnego Zgromadzenia i sekretariat zapewniają warunki organizacyjne do ukonstytuowania się grup i przeprowadzenia głosowania w trybie określonym przepisem art. 385 § 3 - 7 ksh. 17. 1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Prochem S.A., Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych i ważne są niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 17.2 Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 18.1 Głosowanie może być jawne lub tajne. Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia informuje Akcjonariuszy o sposobie głosowania. 18.2 Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie karty z numerem ewidencyjnym wg Księgi Akcyjnej i z ilością akcji jaką Akcjonariusz dysponuje. 18.3 Głosowanie tajne odbywa się poprzez oddanie karty do głosowania tajnego otrzymanej od Komisji Skrutacyjnej. 19.1 Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielanie przez zarząd lub członków Rady Nadzorczej odpowiedzi na pytania powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 19.2 Nadto przy udzielaniu odpowiedzi na pytania należy zachować "tajemnicę przedsiębiorstwa". 20.1 Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach. W sprawie tej stosuje się następującą procedurę: a. Przedstawiciel mediów składa przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia ustny wniosek o wyrażenie zgody na obecność na WZ. b. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję w tej sprawie. c. Jeżeli akcjonariusz reprezentujący co najmniej 10% akcji nie zgadza się z decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ostateczną decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze głosowania. 20.2 Przedstawiciel mediów nie może być obecny na tej części Walnego Zgromadzenia, na której będą omawiane kwestie dotyczące "tajemnicy przedsiębiorstwa" spółki. Informację o tym czy dana kwestia jest objęta "tajemnicą przedsiębiorstwa" przekazuje Zarząd spółki. 21. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza ich zamknięcie. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane. 22. W razie wątpliwości, dotyczących regulaminu, Walne Zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę mającą na celu usunięcie tych wątpliwości. 23. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO z komentarzem PROCHEM S.A. ( zał. Nr 1 do uchwały Nr 14 WZA z dnia 14 czerwca 2003r. ) ZASADA TAK/ NIE / CZĘŚCIOWO KOMENTARZ SPÓŁKI PROCHEM S.A. ZASADY OGÓLNE I Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. TAK II Rządy większości i ochrona mniejszości Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. TAK III Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. TAK IV Kontrola sądowa Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. TAK V Niezależność opinii zamawianych przez spółkę Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. TAK DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ 1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. TAK Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, najczęściej w soboty. 2 Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. TAK Spółka stosuje tę zasadę , przy czym rozumie ją w ten sposób, iż "uzasadnienia" i "opinia" wskazane w tej zasadzie są uprawnieniem a nie obowiązkiem, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. TAK Spółka będzie stosować tę zasadę. W dotychczasowej praktyce spółki problem ten nie występował. 4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. TAK Spółka będzie stosować tę zasadę. W dotychczasowej praktyce spółki problem ten nie występował. 5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. TAK Spółka stosuje tę zasadę przy czym rozumie ją w ten sposób, iż do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest pełnomocnictwo określone powszechnie obowiązującymi przepisami 6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. TAK Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2003 r. przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia. W regulaminie tym w celu zapewnienia szerokiej reprezentacji akcjonariuszy jest zapis, iż Walne Zgromadzenie, jako dobry obyczaj, stosować będzie zasadę wyboru co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej, chociaż powszechnie obowiązujące przepisy określają to minimum na trzy osoby. 7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. TAK Spółka stosowała tę zasadę w dotychczasowej praktyce i będzie ją stosowała. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. TAK Spółka stosuje tę zasadę , przy czym rozumie ją jako obowiązek bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów a w części nieuregulowanej tymi przepisami jako ogólny etyczny postulat dotyczący oczekiwanych zachowań a nie przepis prawa. 9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. TAK Spółka stosuje tę zasadę, przy czym rozumie ją jako obowiązek zaproszenia osób wymienionych w tej zasadzie na Walne Zgromadzenie. Stosowny zapis umieszczono w regulaminie Rady Nadzorczej i Zarządu 10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. TAK Spółka stosuje tę zasadę a stosowny zapis umieszczono w regulaminie Rady Nadzorczej i Zarządu. 11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. TAK Spółka stosowała i będzie stosowała tę zasadę.

Tagi: