[2000/04/03 15:03] PROCHEM Raport biezacy 15/00 RRMin Nr 1160 42.1
Zgodnie z §42 ust.1 Roz.Rady Min.Nr 1160 z dn. 22 grudnia 1998r zarząd Prochem SA podaje do wiadomości porządek obrad XVII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prochem SA, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2000r.PORZADEK OBRAD
XVII WZA PROCHEM SA
W DNIU 29 KWIETNIA 2000
1/ Otwarcie obrad
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVII WZA Prochem SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1999.
6/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 1999.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania jego obowiazków
- zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat
- podział zysku
- udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania jej obowiazków
- zatwierdzenia zmian do statutu Prochem SA
- zgody WZA na wniesienie aportem działki przy ul.Powązkowskiej do Spółki z o.o Irydion, której przedmiotem działania będzie budowa obiektu biurowo- usługowego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Garliński Marek