PROCHNIK S.A. Raport 20/2000 - projekty Uchwal na ZWZA w dn.29.06.2000.

opublikowano: 2000-06-21 15:20

[2000/06/21 15:20] PROCHNIK S.A. Raport 20/2000 - projekty Uchwal na ZWZA w dn.29.06.2000.

Zarząd "Próchnik" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRÓCHNIK S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2000 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00:

Uchwała nr ....Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku
§ 1.Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za 1999 rok 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 1999 rok 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego PRÓCHNIK S.A. 10) Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku 11) Zmiana statutu Spółki. 12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 13) Zamknięcie obrad.
§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ....Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku
Na podstawie art 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje: § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 1999 zawierające: - bilans "Próchnik" S.A wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 65.759.111,58 (słownie : sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy)
- rachunek zysków i strat "Próchnik" S.A. wykazujący stratę w wysokości 94.031.049,43 (słownie : dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych "Próchnik" S.A. wykazujący na dzień 31 grudnia 1999 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 424.186,36 (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy),
- informacje dodatkowe.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .....Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.z dnia 29 czerwca 2000 roku. Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę powstałą w 1999 roku w "Próchnik" S.A. wysokości 94.031.049,43 (słownie : dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), w następujący sposób: 1) 8.948.417,48 (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemnaście złotych czterdzieści osiem groszy) - z kapitału rezerwowego, 2) 85.082.631,95 ( słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) - z kapitału zapasowego § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ....Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku Na podstawie art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym § 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku. Na podstawie art 382 § 2 w związku z art 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..........Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku Na podstawie § 27 ust.1 pkt 11 Statutu "Próchnik" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999 zawierające: - bilans skonsolidowany z sumą bilansową w kwocie: 283.124.509,69 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę w wysokości 43.990.411,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście złotych zero groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 1999 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.315.758,18 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy),
- informacje dodatkowe
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ........Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ........Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ..........Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.z dnia 29 czerwca 2000 roku. Na podstawie art.431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 27 ust.1 pkt 5 Statutu "Próchnik" S.A. uchwala się co następuje: § 1W § 8.4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "8.4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia." § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy
Uchwała nr ..........Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.z dnia 29 czerwca 2000 roku. Na podstawie art.431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 27 ust.1 pkt 5 Statutu "Próchnik" S.A. uchwala się co następuje: § 1.W § 18 ust 2 Statutu Spółki dopisuje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: " § 18.2: (...) 11) badanie i zatwierdzanie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki (business plan) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tego planu, 12) wyrażenie zgody na umowy obejmujące nabycie, obciążenie, zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli wartość przedmiotu takiej umowy lub umów w ciągu jednego roku obrachunkowego Spółki przekracza 250.000 złotych: w przypadku, gdy te umowy lub zobowiązania uwzględnione są w planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 18.2 pkt 11, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ich zawarcie wraz z zatwierdzeniem planu; w przypadku umów obejmujących zwykły przedmiot działalności Spółki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, jeżeli wartość przedmiotu takiej umowy przekracza 500.000 złotych." § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Uchwała nr .......Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku.
Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -.......................................................... § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .......Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 29 czerwca 2000 roku.
Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -......................................................... -..........................................................
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.