Raport 23/2002 Zarząd PRÓCHNIK SA podaje do wiadomości Uchwały, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 7 czerwca 2002 roku:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: - Janusz Bielenia - Izabela Nowicka § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA przyjmuje poniższy porządek obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego PRÓCHNIK SA 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PRÓCHNIK w roku obrotowym 2001. 8) Wyrażenie zgody na zakup części nieruchomości stacji zdawczo- odbiorczej energii elektrycznej (część działki i budynku) za kwotę około 20.000 zł. 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10) Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku
Na podstawie § 27 ust.1 pkt 11 Statutu Próchnik SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001 zawierające:
- bilans skonsolidowany z sumą bilansową w kwocie: 17.467.456,02 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze) - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę w wysokości (-)26.000.875,73 zł słownie: (-)dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2001 roku zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie 4.755.543,18 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemnaście groszy) - informację dodatkową. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRÓCHNIK w roku obrotowym 2001. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA wyraża zgodę na zakup części nieruchomości stacji zdawczo- odbiorczej energii elektrycznej (część działki i budynku) za kwotę około 20.000 zł.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik SA z dnia 7 czerwca 2002 roku.
Na podstawie § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik SA w Łodzi powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Mądrego § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
X X X
Zarząd PRÓCHNIK SA podaje dane nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Mądrego.
Wiek - 59 lat
Wykształcenie: - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Ekonomicznych, Specjalizacja ekonometria - 1969
Przebieg pracy zawodowej: - 2000 - nadal - Prezes Zarządu Milla Group Sp. z o.o. - 1998-2000 Działalność indywidualna - doradztwo ekonomiczne - 1998 Urząd Regulacji Energetyki - Główny Specjalista - 1996-1998 KP Konsorcjum sp. z o.o. - Firma Zarządzająca OCTAVA Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA - Analityk - 1995-1997 Bank Handlowy w Warszawie SA - Doradca w Departamencie Inwestycji Kapitałowych - 1992-1994 Centralny Urząd Planowania; Departament Systemu Gospodarczego - Dyrektor Departamentu - 1989-1992 CUP; Departament Studiów Sektorowych i Infrastruktury Gospodarczej - Wicedyrektor d/s ekonomicznych - 1967-1989 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów - stanowiska: od praktykanta z wyższym wykształceniem do doradcy wicepremiera
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedmiotu działalności PRÓCHNIK SA
kom emitent ewa/zdz