PROKOM SOFTWARE SA: UMOWA NABYCIA AKCJI SOFTBANK

opublikowano: 2006-12-01 19:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-12-01

Skrócona nazwa emitenta

PROKOM SOFTWARE SA

Temat

UMOWA NABYCIA AKCJI SOFTBANK

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Prokom Software S.A. ("Prokom") informuje, że:

w dniu 30 listopada 2006 roku podpisana została umowa objęcia akcji pomiędzy Prokom Software S.A. a Softbank S.A. ("Umowa"). Umowa została zawarta w wykonaniu umowy zobowiązującej do objęcia akcji i wniesienia aportu zawartej pomiędzy Prokom i Softbank S.A. w dniu 27 października 2006 roku (komunikat Prokom Software S.A. RB/30/2006 z 27.10.2006 r.).

Na podstawie Umowy Prokom objął 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (oznaczenie serii po zmianie planowanej w związku z połączeniem Softbank S.A. z Asseco Poland S.A.) o wartości nominalnej 1 PLN każda i proponowanej cenie emisyjnej 37,70 PLN za akcję.

Tytułem pokrycia obejmowanych akcji, Prokom zobowiązał się, że do dnia 5 stycznia 2007 roku przeniesie na Softbank S.A.:

(i) 1.313 akcji spółki PVT a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270 74 358, o wartości nominalnej 100.000 CZK każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego PVT a.s.; oraz

(ii) zespół składników, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków.

Wartość umowy wynosi 121,0 mln PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Prokom, co stanowi podstawę uznania jej za umowę znaczącą.

Prokom posiada 8.624.791 akcji Softbank S.A., co stanowi 34,26% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Softbank S.A. Ponadto, na mocy statutu Softbank S.A., Prokom posiada prawo powoływania trzech członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Softbank S.A. Prezes Zarządu Prokom jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Softbank S.A., a Wiceprezes Zarządu Prokom – jednym z pozostałych członków Rady Nadzorczej Softbank S.A.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	SOFTBANK SA SHARES AQUISITION AGREEMENT The Management Board of Prokom Software SA hereby reports as follows: On November 30th 2006, Prokom Software S.A. (“Prokom”) and Softbank S.A. (“Softbank”) executed the shares acquisition agreement (“the Agreement”). The Agreement was concluded as a consequence of the preliminary agreement concluded on October 27th 2006, whereby Prokom undertook to acquire shares in and make a non-cash contribution to Softbank (communiqué of Prokom Software SA RB/30/2006 daten on October 27th 2006). Under the Agreement, Prokom acquired 3,210,000 Series B ordinary bearer shares (following a change of their designation planned in connection with the merger of Softbank and Asseco Poland S.A.), with a par value of PLN 1 per share, at a proposed issue price of PLN 37.70 per share. Prokom undertook to pay until January 5th 2007 for the shares with a non-cash contribution comprising: (i) 1,313 shares in PVT a.s. of Prague, the Czech Republic, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section B, Register 8525, under entry No. 270 74 358, with a par value of CZK 100,000.00 per share, which represent 100% of the share capital of PVT; and (ii) a group of assets representing an organised part of Prokom’s enterprise, which operates as the Building Automation Department. The value of the Agreement amounts to PLN 121m. As this represents more than 10% of Prokom Software SA’s equity, it qualifies it as a substantial agreement. Prokom holds 8,624,791 shares of Softbank SA, representing 34.26% of the share capital and votes at the General Shareholders’ Meeting of Softbank SA. Pursuant to the articles of association of Softbank SA, Prokom is entitled to appoint three out of five Supervisory Board members of Softbank SA. The President of the Management Board of Prokom acts as a Chairman of the Supervisory Board of Softbank and a Vice-President of the Management Board of Prokom is one of the members off the Supervisory Board of Softbank.