Prokom Software Spółka Akcyjna - Porządek obrad NWZA (23-12-2004).
RB/53/2004 Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041559, stosownie do treści art. 399 § 1 w związku z art. 402 ksh, zwołuje na dzień 23 grudnia 2004 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 8. Zakończenie obrad. W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, godzinach od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 20-22 grudnia 2004 roku. Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Par. 49 ust. 1 pkt 1 RRM GPW. THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (June 23rd 2004) Based on the article 399 in connection with article 402 of the Commercial Companies Code the Management Board Prokom Software SA, located in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 65/79, registered in the National Court Register by the District Court of Warsaw XIX Economy Division of the National Court Register under reference number 0000041559, calls the Extraordinary Shareholders' Meeting to take place on December 23rd 2004 in Gdynia, ul. Slaska 35/37, in the conference room nr 401 - Aula B, starting 12:00 p.m. The agenda of the Shareholders' Meeting is: 1. Opening of the Shareholders' Meeting. 2. Election of the Chairman of Shareholders' Meeting. 3. Execution of the list of participants in Shareholders' Meeting. 4. Declaration of the validity of Shareholders' Meeting and its ability to adopt resolutions. 5. Adoption of the Agenda of the Shareholders' Meeting. 6. Election of the Votes Counting Committee. 7. Passing the resolution on assent for preparation of the Company's financial statements in accordance with International
Accountancy Standards. 8. Closing of the Shareholders' Meeting. The participation in the Ordinary General Shareholders' Meeting is limited to the shareholders who, at latest one week before the date of the Meeting, will deliver to the Company registered deposit certificates, which cannot be collected before the end of the Meeting. The deposit certificates should be delivered to the secretary's office of the Company in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 65/79, from Monday to Friday between 10:00 am and 6:00 pm. The list of participants authorized to participate in the General Shareholders' Meeting, undersigned by the Management Board, will be available at the above-mentioned place and hours from December 20th 2004 till December 22nd 2004. The Powers of Attorney given by the shareholders to individuals who will participate in the General Shareholders' Meeting have to be in writing under the sanction of nullity.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-02