Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-11-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie osób nadzorujących Spółkę | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian w Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze w głosowaniu grupami powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Adama Ambroziaka 2. Joannę Boćkowską 3. Monikę Zakrzewską - ponowny wybór Pozostali akcjonariusze powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Grzegorza Leszczyńskiego - ponowny wybór 2. Henryka Leszczyńskiego - ponowny wybór 3. Wojciecha Grzybowskiego - ponowny wybór W związku z wyborami Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami wygasła kadencja poprzedniej Rady Nadzorczej. Informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej: 1. Adam Ambroziak Wykształcenie: średnie. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: Od 2000 r. i obecnie – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o. W latach 2000 – 2004 członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej. Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta: Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak nie jest konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Joanna Boćkowska Wykształcenie: radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: Od 2000 roku do chwili obecnej prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego, W latach 1997-2000 Kancelarii Adwokacka adw. Alicji Lachowskiej- referent prawny, W latach 1995-1997 ,, Lachowska, Płaska & Kuk" spółka Adwokacka – referent prawny, w latach 1994-1995 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, Biuro obsługi Prawnej – asystent radcy prawnego. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta: Od 2002 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ,, Chłodni Olsztyn sp. z o.o" z siedzibą w Olsztynie. Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Relpol S.A. Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Monika Zakrzewska Wykształcenie: wyższe, mgr zarządzania finansami. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rachunkowość finansowa w świetle Polskich i Międzynarodowych Standarów Rachunkowości. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: Od 2008 i obecnie - PRI POL-AQUA S.A. , zastępca głównego księgowego grupy kapitałowej POL-AQUA, w latach 2005 - 2008 - Prima Charter Sp. z o.o. - główny księgowy, w roku 2004 - AIR Polonia Sp. z o.o. - główny specjalista w Departamencie księgowości, w latach 1998 - 2004 - JOY & Company Polska Sp. z o.o. - główny księgowy, z-ca głównego księgowego. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta: Jak powyżej, Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Henryk Leszczyński Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i prawno- administracyjne. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu; Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa: International School of Management. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: 2006 i obecnie - Maximum Sp. z o.o., dyrektor ds. organizacyjnych, 2004 i obecnie - Agawa Sp. z o.o., wiceprezes, 2003- 2005 - Patron Sp. z o.o., doradca zarządu, 1997 - 1998 - BWE Leasing S.A. w Warszawie, prezes, 1992 - 1996 - Gminna Spółdzielnia w Konstancinie Jeziornie, prezes, 1990 - 1992 - Powszechna Agencja Handlowa w Warszawie, dyrektor naczelny, 1988- 1990 - Centralne Piwnice Win Importowanych w Warszawie, dyrektor naczelny, 1986- 1988 - Powszechna Agencja Handlowa Przedsiębiorstwo Ogólnokrajowe, zastępca dyrektora ds. handlowych, 1983-1986 - Spółdzielnia Mleczarska "Mokotów" w Warszawie, wiceprezes, 1972 - 1983 - Urząd Wojewódzki i Miasta Stołecznego Warszawa, inspektor wojewódzki, kierownik Wydziału Handlu, zastępca naczelnika Miasta i Gminy Piaseczno, naczelnik Miasta i Gminy Konstancin. 1971 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu w Warszawie, zastępca dyrektora ds. handlowych, 1969-1970 - Mazowieckie zakłady Przetwórstwa w Tarczynie, kierownik działu handlowego, 1960 - 1969 Miejski Handel Detaliczny w Warszawie, kierownik działu handlowego. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta: Jak powyżej, Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5. Grzegorz Leszczyński, Wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencja maklera giełdowego. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: 2006 - i obecnie Dom Maklerski IDM S.A., prezes zarządu, 2001- 2006 Internetowy Dom Maklerski S.A., prezes zarządu, 1998 - 2001 Krakowski Dom Maklerski S.A., prezes zarządu, 1998 - Krakowski Dom Maklerski s.c., derektor generalny, 1998 - OPTIMUS Pro Sp. z o.o., dyrektor ds. inwestycji, 1996 - 1998 - Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A., prezes zarządu, 1994 - 1996 - Glob Art. Sp. z o.o., prezes zarządu, 1996 - Meg Art. Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, 1995 - DM Certus Sp. z o.o., prezes zarządu, 1994 - 1995 - Katedra rynków kapitałowych SGH, pracownik dydaktyczny, 1993 - 1994 DM Instalexport S.A., prezes zarządu, 1993- 1994 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, asystent koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta: Jak powyżej oraz: Od 2010- Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., członek rady nadzorczej. Od 2009 - Mex Polska S.A., członek rady nadzorczej, Od 2009 - City Interactive S.A., członek rady nadzorczej, Od 2009 - FAM Grupa Kapitałowa S.A., członek rady nadzorczej, Od 2008 - Electus Hipoteczny S.A., członek rady nadzorczej, Od 2008 - Gaudi Management S.A., przewodniczący rady nadzorczej, Od 2008 - OPTeam S.A., członek rady nadzorczej, Od 2007 - Rajdy 4x4 S.A., przewodniczący rady nadzorczej, Od 2007 r. - A-Z Finanse S.A., członek rady nadzorczej, Od 2006 - Grupa Kolastyna S.A., przewodniczący rady nadzorczej, Od 2006 - Idea TFI S.A. przewodniczący rady nadzorczej, Od 2006 - Electus S.A. przewodniczący rady nadzorczej, Od 2006 - Arteria S.A. członek rady nadzorczej, Od 2006 - Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., członek rady nadzorczej, Od 2006 - BOMI S.A. członek rady nadzorczej, Od 2005 - ""11 listopada 60-62" Sp. z o.o., prezes zarządu, Od 2004 - Ceramika Nowa Gala, członek rady nadzorczej, Od 2001 - Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, Od 1998 - IDM S.A. , prezes zarządu i akcjonariusz posiadający ponad 5% głosów na WZA tej spółki. Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 6. Wojciech Grzybowski Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Stypendysta Uniwersytetu w Zurychu. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: Od IV 2010 do IX 2010 - Mobile Internet Technology S.A., prezes zarządu. Od VII 2008 i obecnie - Supernova Fund S.A., prezes zarządu, Od X 2007 do VI 2008 - Edukacja Polska S.A., wiceprezes zarządu, Wydawnictwo Edukacja Polska S.A., członek zarządu. Od VI 2006 - PZU Życie S.A., wiceprezes zarządu, PZU S.A. doradca prezesa zarządu i dyrektor odpowiedzialny za rozwój obszaru likwidacji szkód PZU S.A. Od I - VI 2006 - Chemia Polska S.A., prezes zarządu, 2000- 2002 - L2mobile.com, zarządzający spółką. Od 2002 - PZU NFI Management S.A. oraz II NFI S.A., prezes zarządu. Po zbyciu tych podmiotów na rzecz grupy CAIB pozostał w funkcji wiceprezesa zarządu do końca 2005 r. 1993 - 2000 - Bank Energetyki S.A.; Polski Bank Inwestycyjny S.A. oraz Polski Bank Rozwoju S.A. - od analityka do dyrektora biura. Po przejęciu PBR S.A. przez BRE Bank S.A. pozostał zastępcą dyrektora departamentu. - w BDO Polska, zarządzał zespołem Corporate Finanse. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta: Jak powyżej oraz przewodniczący rady nadzorczej Zakładów Magnetyzowych Ropczyce S.A.; wspólnik w Grzybowski management s.j. Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-25 | Rafał Gulka | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-25 | Tomasz Grabczan | Członek Zarządu | |||